证券代码：601611        证券简称：中国核建         公告编号：临 2019-057
债券代码：113024        债券简称：核建转债


                   中国核工业建设股份有限公司
           关于债券持有人减持公司可转换公司债券
                                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357 号）核准，中国核工业建设股
份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行可转换公司债券（以下简称“核
建转债”）29,962,500 张，每张面值 100 元，共计 29.9625 亿元，期限 6 年。其
中，公司原控股股东中国核工业建设集团有限公司（以下简称“核建集团”）合
计配售核建转债 18,500,000 张（人民币 18.50 亿元），占发行总量的 61.74%。

    经国务院批准，中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）与核建
集团实施重组，核建集团整体无偿划转进入中核集团。2019 年 7 月 26 日，核建
集团将其持有的公司 1,621,620,000 股股份过户至中核集团名下。过户完成后，
中核集团持有公司 61.78%的股份，成为公司的控股股东。

    2019 年 7 月 4 日至 7 月 25 日，中核集团通过上海证券交易所交易系统利用
大宗交易方式累计购买核建转债 15,503,750 张，占发行总量的 51.74%。

    2019 年 7 月 30 日，公司收到控股股东中核集团的通知，中核集团于 2019
年 7 月 29 日至 7 月 30 日通过上海证券交易所交易系统累计减持核建转债
2,996,250 张，占发行总量的 10%。本次减持后，中核集团仍持有核建转债
12,507,500 张，占发行总量的 41.74%。




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特此公告。




                 中国核工业建设股份有限公司董事会

                                 2019 年 7 月 30 日




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