证券代码：601611          证券简称：中国核建公告编号：临 2020-004
债券代码：113024          债券简称：核建转债



                    中国核工业建设股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议于 2020 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 3 日

以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9

人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的有关规定。

    本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审

议通过了以下议案：

       一、通过了《关于审议与上海电气设立境内合资公司投资建设巴格诺尔项

目的议案》。

    公司拟与上海电气在上海临港新区设立巴格诺尔合资公司，初次注册资本

为 100 万元人民币，后续增资事项将根据公司章程约定另行履行增资决策。

    同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃

权票数 0 票，占表决票数的 0%。

       二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司捐赠 600 万元资金用

于疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

    公司为切实履行社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，根据国务院国资委


                                                                    —1—
统一部署,公司联合其控股子公司拟捐赠 600 万元资金用于疫区抗击新型冠状病

毒肺炎疫情。

    同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃

权票数 0 票，占表决票数的 0%。



     特此公告。



                                            中国核工业建设股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 2 月 10 日




                                                                  —2—