证券代码：601611       证券简称：中国核建         公告编号：临 2020-006
债券代码：113024       债券简称：核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司

                        关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月
12 日收到公司董事沈洪兵先生的书面辞职报告。沈洪兵先生因工作原因，辞去
其担任的公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞
职后，沈洪兵先生将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，沈洪兵先生的辞职未导致董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。沈洪兵先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。
    沈洪兵先生在担任公司董事期间，认真、勤勉履行董事职责，充分行使职权，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对沈洪兵先生任职期
间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                      中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 14 日