证券代码：601611        证券简称：中国核建         公告编号：临 2020-042
债券代码：113024        债券简称：核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次

会议于2020年5月21日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年5月15日以电子邮

件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事8人，实到董事8人，公司监事、

部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定。

    本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议

通过了以下议案：

    一、通过了《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司清算

报告的议案》。

    同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

    本议案为关联交易事项，关联董事李晓明、徐晓明、王计平回避表决。

    公司已于2019年10月29日召开第三届董事会第九次会议，于2019年11月15

日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议控股子公司中国核工

业建设集团财务有限公司解散的议案》。根据决议，公司股东大会授权董事会在

其审议通过议案的框架和原则下，全权办理中国核工业建设集团财务有限公司

（以下简称“核建财务公司”）解散注销的相关事宜。


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    截至目前，公司已完成核建财务公司清算工作，本次董事会确认清算报告

后，核建财务公司将向核建财务公司股东分配剩余资产，待完成相关法律手续后

核建财务公司将向登记机关申请注销登记。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了核建财务公司的资产负债表和

损益表。截至2020年5月7日，核建财务公司经审计后的资产总额为143,981.09

万元，其中，中国核工业建设股份有限公司占90%，金额为129,582.98万元。



    特此公告。




                                           中国核工业建设股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2020年5月22日




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