证券代码：601616              证券简称：广电电气      公告编号：2018-014


             上海广电电气（集团）股份有限公司
            关于召开 2017 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年6月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 6 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 15 日
                        至 2018 年 6 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       2017 年度董事会报告                                    √
2       2017 年度监事会报告                                    √
3       2017 年度独立董事述职报告                              √
4       2017 年度财务决算报告                                  √
5       2017 年年度报告及其摘要                                √
6       2017 年度利润分配预案                                  √
7       关于 2018 年度财务预算报告                             √
8       关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）               √
        担任公司 2018 年度审计机构的议案
9       关于 2018 年度日常关联交易的议案                       √
10      关于 2018 年度银行融资额度的议案                       √
11      关于为子公司融资提供担保的议案                         √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案相关内容，已于 2018 年 4 月 28 日在《上海证券报》、 中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，详见《上海广电电气（集团）
股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份
有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限
公司 2017 年年度报告》及其摘要、《上海广电电气（集团）股份有限公司 2018
年度日常关联交易公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提
供担保的公告》等。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            601616       广电电气           2018/6/8


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记时间：拟出席公司 2017 年年度股东大会的股东请于 2018 年 6 月 12
日（周二）之前办理登记手续。
（二）登记地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼董事会办
公室。
（三）登记手续：法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书（格
式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本
人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托
书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、
持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。


六、     其他事项
（一）会议联系方式：
   联系地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号
   联系人：罗日亮、钟熙
   电话：021-67101661
   传真：021-67101610
   邮编：201401
（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。


                              上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
                                                    2018 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
上海广电电气（集团）股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 15 日召
开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                              同意    反对    弃权

1        2017 年度董事会报告

2        2017 年度监事会报告

3        2017 年度独立董事述职报告

4        2017 年度财务决算报告

5        2017 年年度报告及其摘要

6        2017 年度利润分配预案

7        关于 2018 年度财务预算报告

8        关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
         担任公司 2018 年度审计机构的议案

9        关于 2018 年度日常关联交易的议案

10       关于 2018 年度银行融资额度的议案

11       关于为子公司融资提供担保的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
委托日期：      年     月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。