证券代码：601616          证券简称：广电电气         公告编号：2019-043



             上海广电电气（集团）股份有限公司
                       关于董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）
董事会近日收到董事唐斌先生递交的《关于提请辞去公司董事职务的函》。因个
人原因，唐斌先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。唐斌先生
辞职后将不再公司担任任何职务。根据相关规定，唐斌先生的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐斌先生辞职未导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
    公司董事会对唐斌先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员职务期间为
公司所作的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                       上海广电电气（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一九年七月十七日




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