证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2019-043 上海广电电气(集团)股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“广电电气”) 董事会近日收到董事唐斌先生递交的《关于提请辞去公司董事职务的函》。因个 人原因,唐斌先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。唐斌先生 辞职后将不再公司担任任何职务。根据相关规定,唐斌先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,唐斌先生辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。 公司董事会对唐斌先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员职务期间为 公司所作的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 上海广电电气(集团)股份有限公司 董事会 二〇一九年七月十七日 1