A 股代码：601618         A 股简称：中国中冶     公告编号：2017-033


                 中国冶金科工股份有限公司
  关于 2016 年度股东周年大会增加临时提案的公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1、股东大会类型和届次：2016 年度股东周年大会
    2、股东大会召开日期：2017 年 6 月 26 日
    3、股权登记日

    股份类别          股票代码     股票简称          股权登记日
      Ａ股            601618       中国中冶           2017/5/26

    二、增加临时提案的情况说明
    1、提案人：中国冶金科工集团有限公司
    2、提案程序说明
    公司已于 2017 年 5 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
59.18%股份的股东中国冶金科工集团有限公司，在 2017 年 6 月 6 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
    中国冶金科工集团有限公司提议于 2016 年度股东周年大会上审议《关于申
请 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交
易协议的议案》，该议案为普通决议案。
    三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 5 月 11 日公告的原股东大会通
知事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

                                     1
     （一）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间：2017 年 6 月 26 日    14 点正
     召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
     （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 26 日
                        至 2017 年 6 月 26 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2017 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 26 日 9:15-15:00。
     （三）股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
     （四）股东大会议案和投票股东类型

序                                                         投票股东类型
                        议案名称
号                                                      A 股股东   H 股股东
非累积投票议案
1 关于《中国中冶董事会 2016 年度工作报告》的议案            √        √
2 关于《中国中冶监事会 2016 年度工作报告》的议案            √        √
3 关于中国中冶 2016 年度财务决算报告的议案                  √        √
4 关于中国中冶 2016 年度利润分配的议案                      √        √
5 关于中国中冶董事、监事 2016 年度薪酬的议案                √        √
6 关于中国中冶 2017 年度担保计划的议案                      √        √
    关于聘请 2017 年度财务报告审计机构、内控审计机
7                                                           √        √
    构事宜的议案
8 关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案              √        √
    关于申请 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关
9                                                           √        √
    连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会
议、第二届董事会第三十次会议审议通过，相关公告已于 2017 年 3 月 29 日、
2017 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网
站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2016 年度股东周年大会会议材料（修
                                     2
订稿）》。
    2、特别决议议案：《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》
    3、对中小投资者单独计票的议案：《关于中国中冶 2016 年度利润分配的议
案》、《关于中国中冶董事、监事 2016 年度薪酬的议案》、《关于中国中冶 2017
年度担保计划的议案》、《关于聘任 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构
的议案》、《关于申请 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限
额度及签署关联交易协议的议案》。
    4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于申请 2017 年至 2019 年日常关联
交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》
    应回避表决的关联股东名称：中国冶金科工集团有限公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
    特此公告。



                                        中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                      2017 年 6 月 9 日




    附件 1：2016 年度股东周年大会授权委托书
    附件 2：参会回执




                                    3
 附件 1：


                            中国冶金科工股份有限公司
                      2016 年度股东周年大会授权委托书
 中国冶金科工股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 26 日召
 开的贵公司 2016 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称                    同意     反对   弃权
  1    关于《中国中冶董事会 2016 年度工作报告》的议案
  2    关于《中国中冶监事会 2016 年度工作报告》的议案
  3    关于中国中冶 2016 年度财务决算报告的议案
  4    关于中国中冶 2016 年度利润分配的议案
  5    关于中国中冶董事、监事 2016 年度薪酬的议案
  6    关于中国中冶 2017 年度担保计划的议案
       关于聘请 2017 年度财务报告审计机构、内控审计机
 7
       构事宜的议案
 8     关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案
       关于申请 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关
 9
       连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案



 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


 委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                           委托日期：     年   月   日


 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
 愿进行表决。




                                       4
附件 2：

                     中国冶金科工股份有限公司

                     2016 年度股东周年大会回执



股东姓名

（法人股东名称）

股东地址

出席会议人员姓名                      身份证号码

委托人
                                      身份证号码
（法定代表人姓名）

持股量                                股东代码

联系人               电话             传真




股东签字

（法人股东盖章）



                                                     年   月   日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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