A 股简称：中国中冶       A 股代码：601618         公告编号：临 2017-060



             中国冶金科工股份有限公司
         第二届董事会第三十四次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第二届董事会第三十四次会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法
律法规及公司章程等有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于设立福州中冶管廊建设投资有限公司的议案》
    为充分利用双方优势，同意由中国中冶和福州城市建设投资集团有限公司共
同出资设立福州中冶管廊建设投资有限公司（以工商行政管理局核准名称为准），
注册地为福建省福州市，注册资本金为人民币 5 亿元，股权结构为：中国中冶出
资人民币 2 亿元，持股 40%，福州城市建设投资集团有限公司出资人民币 3 亿
元，持股 60%。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于宝冶申请开展资产证券化业务的议案》
    1、同意上海宝冶集团有限公司开展应收账款资产证券化业务，发行期限 3
年，发行规模不超过人民币 16 亿元。
    2、同意在股东大会授权范围内，授权总裁办公会决策以回收应收款项为目
的的资产证券化和保理事项。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    三、通过《关于中冶置业申请与建信信托成立有限合伙企业的议案》
    同意中冶置业与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）、中冶国际
投资发展有限公司（以下简称“中冶国际投资”）共同成立有限合伙企业。该企


                                     1
业出资总规模为人民币 150 亿元，其中，中冶置业为有限合伙人，认缴人民币
76.485 亿元，占比 50.99%；建信信托为有限合伙人，认缴人民币 73.485 亿元，
占比 48.99%；中冶国际投资为普通合伙人，认缴人民币 0.03 亿元，占比 0.02%。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
    特此公告。




                                       中国冶金科工股份有限公司董事会
                                               2017 年 11 月 24 日




                                   2