A 股简称：中国中冶      A 股代码：601618         公告编号：临 2018-004



             中国冶金科工股份有限公司
         第二届董事会第三十五次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第二届董事会第三十五次会议于 2018 年 1 月 18 日在中冶大厦召开。
本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法
律法规及公司章程等有关规定。
    会议通过《关于 2018 年发行境外永续债的议案》。
    同意由中国中冶担保，以中冶控股（香港）有限公司为发行主体，在 2018
年发行不超过等值 10 亿美元的境外永续债。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。




                                       中国冶金科工股份有限公司董事会
                                               2018 年 1 月 18 日




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