A 股简称：中国中冶         A 股代码：601618            公告编号：临 2018-042



                中国冶金科工股份有限公司
            第二届董事会第四十一次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第二届董事会第四十一次会议于 2018 年 7 月 9 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及
公司章程等有关规定。
    会议审议通过《关于中国三冶集团有限公司和中冶东北建设发展有限公司整合的
议案》，并形成决议如下：
    1.为进一步优化资源配置，统筹协调区域资源，同意以非公开协议转让的方式对
本公司下属全资子公司中国三冶集团有限公司（以下简称“中国三冶”）和中冶东北建
设发展有限公司（以下简称“东北建设”）实施整合，即中国中冶将所持东北建设的
100%股权以非公开协议转让方式转让给中国三冶，转让价格为东北建设截至 2017 年
12 月 31 日经审计的净资产值。转让完成后，东北建设成为中国三冶的全资子公司。
纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将减少。
    2.转让完成后，中国中冶向中国三冶追加实缴注册资本金，追加实缴出资金额不
高于实际转让价格。追加实缴注册资本金后，中国三冶注册资本金仍为人民币 15 亿元。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。




                                          中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                  2018 年 7 月 9 日




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