中国中冶:独立董事关于日常关联交易/持续性关连交易事项的审核意见2019-04-29
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于 日常关联交易/持 续性关连交易事项的审核意见
在 中国冶金 科 工 股份有 限公 司 (以 下简称 “中国中冶 ”
“
或 公 司 ● 于2019年 茌月28日 召开 的第 三届 董 事会第 三 次会
议上 ,各 位独立 董 事就 《关于 申请⒛20年 至⒛⒛ 年 日常关联
交 易/持 续 性 关连 交 易年 度 上 限额 度 及签 署 关联 交 易协
议的
议案》 中涉及 的与 中国五 矿集 团有 限公 司 (以 下简称 “
中国
五 矿 勹 日常关联 交 易年 度 上 限额 及
度 与 中国五 矿 签 署 关联
交 易协议 等事宜进 行 了审核 。
在 审核 过 程 中,各 位独 立 董事 听取 了公 司有 关 部
门对上
述事 项 的说 明 ,就 上 述额 度履行 决策程 序和关联
交 易协议 内
容 的合理 性 、必 要性 等 问题进 行 了讨论 。依据
书面 资料和 所
了解 到 的 情况 ,独 立 董事形 咸 意见 如 下 :
1.董 事会 审议 《关于 申请 ⒛2o年 至2022年
日常关联 交易
/持 续 性 关 连 交 易 年度 上 限额 度 及 签 署
关联 交 易 协 议 的议
案 》 的表 决程 序符 合法 律 、法规 、上 市监
管规定 及公 司章程
的规 定 ;
2.公 司与 中国五 矿 之 间的 日常关联
交 易/持 续 性关 连 交
易事 项符 合公 平 、公正 、公 开 以及 等价
有偿 原则 ,且 交 易价
格 公 正 、公 允 ,上 述交 易安 排 系在
总结 历史 日常关联 交 易情
况并结 合公司现有发展 需要的基础上产生 ,能 充分利 用关联
方拥有 的资源和优 势 ,实 现优 势 互补和资源合理配 置 ,实 现
合作共蠃 ,符 合公 司及非关联股东的合法权益 ,不 存在损 害
中小 股东利益 的情况。
(以 下无正文 )
(此 页无正文 ,为 中国冶金 科 工
股份有限公 司独 立 董事关 于
关联交 易/持 续性关连 交易事项的独立 意见签字 页 )
独立董事签名 :
陈嘉强
中国冶金 科 工股份有限公 司
2019年 在月 28日