A 股简称：中国中冶            A 股代码：601618              公告编号：临 2019-038



                   中国冶金科工股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 6 月 26 日在中冶大厦召开。本次会议应
出席董事七名，实际出席董事六名。余海龙董事因另有其他公务无法出席会议，在审阅
议案材料后，以书面形式委托任旭东董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》
等法律法规及公司章程等有关规定。
    会议审议通过《关于办理董事监事高管责任保险 2019 年度续保事宜的议案》，并
形成决议如下：

    同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰

财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中

国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；

中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限自保险合同生效后起 12 个月（即 2019

年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日），保险额为人民币 2 亿元，保险费为人民币 17 万元

/年（含税）。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。




                                            中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                   2019 年 6 月 26 日




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