证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能     公告编号：2017-007


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司


                一届十二次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十二次董事会于 2017 年 8 月
10 日以通讯方式召开。公司于 2017 年 8 月 2 日以电子邮件方式向董
事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应签字董事 9 人，实
签字董事 9 人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金的议案》；

    公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017

年6月30日的自筹资金共计人民币9,314.7894万元。具体内容详见上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏嘉泽新能源


                                  1
股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》

（公告编号：2017-009）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于向全资子公司宁夏国博新能源有限公司

增资 4,900 万元的议案》。

    根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司宁夏国博

新能源有限公司增资 4,900 万元，用于公司募投项目宁夏同心风电场

国博新能源有限公司二期风电 300MW 项目建设，资金来源为公司募集

资金。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。



                                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                           董 事 会

                                     二 O 一七年八月十二日




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