证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能     公告编号：2017-013


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司


                一届十三次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十三次
董事会于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2017 年 8 月 20
日以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会
议应签字董事 9 人，实签字董事 9 人。本次董事会符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；

    公司董事会审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及摘要。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披

露的公司 2017 年半年度报告全文和摘要。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                  1
    （二）审议通过了《关于向全资子公司宁夏国博新能源有限公司

增资 14,300 万元的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司宁夏国博

新能源有限公司增资14,300万元，用于公司募投项目宁夏同心风电场

国博新能源有限公司二期风电300MW项目建设，资金来源为公司募集

资金和自有资金，其中：募集资金107,349,655.66元，自有资金

35,650,344.34元。具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限

公司关于公司使用募集资金对全资子公司宁夏国博新能源有限公司

增资用于募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-016）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更

的议案》；

    2017 年 4 月 28 日，财政部发布了财会〔2017〕13 号《关于印发

<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经

营>的通知》，自 2017 年 5 月 28 日起施行；

    2017 年 5 月 10 日，财政部发布了财会〔2017〕15 号《关于印发

修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》，自 2017 年 6 月 12

日起施行。

    本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行的调整，

不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及对以前年度的追溯调整。


                                2
    公司董事会同意上述会计政策变更事项。本次会计政策变更事项

无需提交股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于执行新企业会计准则

导致会计政策变更的公告》（公告编号：2017-017）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过了《关于向第六届宁夏黄河金岸（吴忠）国际马

拉松赛事进行赞助的议案》；

    为支持吴忠国际马拉松赛事，公司董事会同意向第六届宁夏黄河

金岸（吴忠）国际马拉松赛事进行赞助，赞助金额为 280 万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉经营范围的议案》；

    因公司于近日取得了电力工程施工总承包（三级）资质证书和承

装（修、试）电力设施（四级）许可证，公司董事会同意对《公司章

程》中经营范围条款进行修订。修订内容如下：

                    《公司章程》修改前后对照表

               原条款                                 修改后条款

    第十三条   经依法登记，公司的经           第十三条   经依法登记，公司的经
营范围为：新能源电站（包括太阳能、 营范围为：新能源电站（包括太阳能、
风能、生物能等）和智能微网的投资、 风能、生物能等）和智能微网的投资、
建设、运营；与新能源相关的技术开发、 建设、运营；电力工程施工总承包（三
技术转让、技术服务、技术咨询。            级）；承装（修、试）电力设施（四级）；


                                      3
                   原条款                              修改后条款
                                    与新能源相关的技术开发、技术转让、
    。。。。。。
                                    技术服务、技术咨询。

                                        。。。。。。

    上述经营范围变更以工商登记机关最终核准的范围为准。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （六）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大

会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意

召集 2017 年第二次临时股东大会审议前述第二项、第五项议案。

    1、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式。

    2、现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017 年 9 月 15 日 14 点 30 分。

    召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城 D 区企业公园 68 号楼宁

夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披

露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2017-019）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
                                4
三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。



                       宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                               董 事 会

                         二 O 一七年八月三十一日




                   5