证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能     公告编号：2018-001


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司


                一届十六次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十六次

董事会于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2017 年 12 月

27 日以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本

次会议应签字董事 9 人，实签字董事 9 人。本次董事会符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

    由于本次重大资产重组事项涉及国内和国外资产，涉及相关事项

较多，尽职调查等工作工作量大，各中介机构相关工作尚未完成，故

无法按期复牌。因上述工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，

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根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相

关规定，同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，并申请公司股票

自2017年12月31日起继续停牌不超过一个月。

    停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息

披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及

时公告并复牌。

    具体内容详见公司于2018年1月2日在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公

司关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-002）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。



                                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                           董 事 会

                                      二 O 一八年一月二日




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