证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能     公告编号：2018-008


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司


                一届十八次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十八次

董事会于 2018 年 1 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2018 年 1 月 29

日以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会

议应签字董事 9 人，实签字董事 9 人。本次董事会符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司拟与泰通（泰州）工业有限公司、

江苏中盛创新机电科技有限公司、中盛光电能源股份有限公司及王兴

华先生签署重大资产重组框架协议的议案》。

    公司董事会同意与泰通（泰州）工业有限公司、江苏中盛创新机

电科技有限公司、中盛光电能源股份有限公司及王兴华先生签署重大

                                  1
资产重组框架协议。

     具体内容详见公司于 2018 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公

司关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2018-009）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、上网公告附件

     独立董事意见。

     特此公告。



                                            宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                                       董 事 会

                                              二 O 一八年一月三十一日




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