证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2018-012



              宁夏嘉泽新能源股份有限公司


             关于重大资产重组继续停牌公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规

定，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉

泽新能；证券代码：601619）自2017年10月31日上午开市起停牌。经

公司与有关各方论证，认为该事项构成了重大资产重组，公司股票继

续停牌。具体内容详见公司于2017年10月31日和11月7日、11月14日、

11月21日、11月28日、12月1日、12月5日、12月12日以及2018年1月2

日、1月16日、2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）披露

的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于拟筹划重大事项停牌公告》（公

告编号：2017-025）和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大事项

停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028）、《宁

夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：

2017-030）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展

                                  1
公告》（公告编号：2017-032）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关

于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《宁夏嘉泽

新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：

2017-037）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公

告》（公告编号：2017-038）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重

大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-002）、《宁夏嘉

泽新能源股份有限公司一届十七次董事会决议公告》（公告编号：

2018-003）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于签署重大资产重组框

架协议的公告》（公告编号：2018-009）、《宁夏嘉泽新能源股份有限

公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-011）。

    一、本次重大资产重组的工作进展情况

    自公司本次重大资产重组事项停牌之日起，公司与各相关方积极

论证本次重大资产重组事项的相关事宜，全力推进重大资产重组的各

项工作。本次重大资产重组工作进展情况如下：

    （一）截至本公告日，公司及各相关方就本次重大资产重组进行

了多次协商，协商内容包括交易方式、标的资产范围等多项内容。公

司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织

各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，

并就上述重大资产重组事项同各相关方持续深入沟通协商，对交易方

案进一步论证。

    （二）公司已与各相关方签署了保密协议，已与各中介机构签署

了业务约定书或服务协议。本次重大资产重组事项的独立财务顾问为


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海通证券股份有限公司，审计机构为普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司，律师事务所

为国浩律师（北京）事务所。本次重大资产重组事项正在按计划稳步

推进，各中介机构对标的公司的现场审计、评估、法律尽职调查等工

作正在有序开展。

    （三）公司已与泰通（泰州）工业有限公司（以下简称“泰通工

业”）、江苏中盛创新机电科技有限公司（以下简称“中盛创新”）、中

盛光电能源股份有限公司（以下简称“中盛光电”）及王兴华先生签

署了《关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司与泰通（泰州）工业有限公

司、江苏中盛创新机电科技有限公司、中盛光电能源股份有限公司、

王兴华先生之重大资产重组框架协议书》，公司就重大资产重组相关

事项与泰通工业、中盛创新、中盛光电、王兴华先生达成初步意向。

本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行相关决

策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，最终方

案以各方签署的正式协议为准。重组框架协议的具体情况详见 2018

年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《宁

夏嘉泽新能源股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》

（公告编号：2018-009）。

    二、继续停牌的原因

    由于本次重大资产重组事项涉及国内和国外资产，涉及相关事项

较多，尽职调查等工作工作量大，各中介机构相关工作尚未完成；且


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重组方案的有关细节仍需进一步商讨、论证和完善，重大资产重组预

案尚未形成。公司无法在首次停牌4个月内披露重大资产重组预案，

故申请股票继续停牌。

     三、独立财务顾问关于公司继续停牌原因符合相关规定的核查意

见

     公司独立财务顾问海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份

有限公司关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产重组停牌期间

重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 5 个月内复牌可行性的

专项核查意见》结论性意见如下：

     经核查，独立财务顾问认为，嘉泽新能正在积极推进本次重大资

产重组的相关工作，且已取得了一定的进展，预计公司能够在本次重

大资产重组停牌期满 5 个月前召开董事会审议本次重组方案并按照

相关要求披露重大资产重组预案（报告书）并复牌。独立财务顾问将

督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成

之后尽快复牌。

     四、尚待完成的工作及具体时间表

     本次重组复牌前，公司将继续积极推进重组各项工作，积极推进

本次重组方案的论证、确认及完善工作；根据相关法律法规，组织中

介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据

《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组

预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事

项的进展情况，及时履行信息披露义务；及时履行本次重大资产重组


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所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。公司预计在 2018 年

3 月 31 日之前召开董事会审议重大资产重组有关方案，并及时向上

海证券交易所申请复牌。

    五、预计复牌时间

    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，经公司一届十七次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通

过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2018年1月31日起继续停

牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

    继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》

及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，

根据重大资产重组的进展情况及监管部门的指导意见，及时履行信息

披露义务。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组

预案或报告书（草案），及时公告并复牌。

    公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为

www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在

上述指定媒体刊登的信息为准。

    请广大投资者理性投资，注意风险。

    特此公告。


                                    宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                             董   事 会
                                       二 O 一八年二月二十八日
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