嘉泽新能：一届十一次监事会决议公告2018-03-23
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-015
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
一届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十一次
监事会于 2018 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公
司于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通
知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事张松、兰川以通讯
方式表决）。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司 2017 年度监事会工作报告；
通过公司 2017 年度监事会工作报告并同意提交公司 2017 年度股
东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、公司 2017 年度财务决算报告；
监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告真实的反映了公司截
至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果及现金流情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、公司 2017 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
同意公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案和资本公积金转
增股本预案。预案内容详见 2018 年 3 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能
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源股份有限公司一届十九次董事会决议公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于公司计提资产减值准备的议案；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、公司 2017 年年度报告全文及摘要；
（一）公司监事会审议通过了公司 2017 年年度报告全文及摘要。
（二）监事会关于公司 2017 年年度报告的审核意见
作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》
第 68 条及上海证券交易所上市公司监管一部《关于做好上市公司
2017 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，现就本公司 2017 年
年度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限
公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规
定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2018 年 3 月 23 日披露的公司 2017 年年度报告全
文及摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
监事会认为：该报告真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度
募集资金的存放与实际使用情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、关于续签董事、监事及高级管理人员责任保险合同的议案；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、公司 2018 年度财务预算报告；
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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、关于公司向金融机构申请 2018 年度授信额度计划的议案；
具体内容详见 2018 年 3 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于公司向金融机构申请 2018 年度授信额度计划及在授信额
度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、关于公司 2018 年度为全资子公司提供担保额度的议案。
具体内容详见 2018 年 3 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于公司向金融机构申请 2018 年度授信额度计划及在授信额
度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案中，除第四项和第六项议案外，其他八项议案均需股东
大会审议批准。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
监 事 会
二 O 一八年三月二十三日
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