证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能     公告编号：2019-045




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                  二届七次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”

或“嘉泽新能”）二届七次董事会于2019年8月29日以现场和通讯表

决相结合的方式召开。公司于2019年8月19日以电子邮件等方式向董

事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到

董事9人（其中董事张平、庄粤珉、张立国，独立董事秦海岩、郑晓

东、陈进进以通讯方式表决）。会议由董事长陈波先生主持。公司监

事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）公司 2019 年半年度报告全文及摘要；

    具体内容详见 2019 年 8 月 30 日披露的公司 2019 年半年度报告

全文及摘要。

                                  1
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）关于投资建设风电项目暨拟与中国电建集团山东电力建设

有限公司签署 EPC 总承包合同的议案；

    公司董事会同意投资建设 200MW 风电项目，项目名称为宁夏嘉泽

红寺堡谭庄子风电项目（50MW）和宁夏泽恺三道山风电项目（150MW），

工程项目估算总投资约人民币 120,000 万元；上述项目拟由项目建设

单位公司全资子公司与中国电建集团山东电力建设有限公司签署 EPC

总承包合同进行建设，拟签约合同价（暂估价，含税）为人民币 120,071

万元。

    上述项目投资尚需公司股东大会批准。为避免影响项目工程进

度，董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

    上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

    具体内容详见 2019 年 8 月 30 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于投资建设风电项目暨拟与中国电建集团山东电力建设有

限公司签署 EPC 总承包合同的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）关于新增公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划的

议案；

    为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请新增

10.7 亿元 2019 年度授信额度。具体情况如下：

    公司全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司拟向金融机构申请 7

亿元授信额度；公司全资子公司宁夏泽华新能源有限公司拟向金融机


                               2
构申请 2.5 亿元授信额度；公司二级全资子公司天津陆风新能源科技

有限公司拟向金融机构申请 1.2 亿元授信额度。

    具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营的

实际需求确定。在上述新增额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。

    同时提请公司股东大会批准并授权委托公司董事长与金融机构

签署借款合同等法律文书。

    具体内容详见2019年8月30日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限

公司关于公司新增向金融机构申请2019年度授信额度计划及在授信

额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）关于新增公司 2019 年度为全资子公司提供担保额度的议

案；

    因公司全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司拟向金融机构申请 7

亿元授信额度用于项目建设；全资子公司宁夏泽华新能源有限公司拟

向金融机构申请 2.5 亿元授信额度用于项目建设；二级全资子公司天

津陆风新能源科技有限公司拟向金融机构申请 1.2 亿元授信额度用

于项目建设。

    金融机构要求公司提供连带责任保证担保，并且要求将公司持有

的借款主体的全部股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收

费权及全部收益提供质押担保，由其项目的土地使用权提供抵押担

保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。

    公司董事会同意为宁夏泽恺新能源有限公司、宁夏泽华新能源有


                              3
限公司、天津陆风新能源科技有限公司新增授信额度提供上述方式的

担保。在上述新增担保额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。

    同时提请公司股东大会批准并授权委托公司董事长与金融机构

签署借款合同、保证合同等法律文书。

    具体内容详见 2019 年 8 月 30 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于公司新增向金融机构申请 2019 年度授信额度计划及在授

信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告；

    具体内容详见2019年8月30日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限

公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意

召集 2019 年第一次临时股东大会审议前述相关议案。召开方式：现

场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2019 年 9 月

16 日（星期一）14 点 30 分；召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21

城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公

司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。


                               4
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   以上议案中第（二）项、第（三）项、第（四）项议案均需股东

大会审议批准。

    三、上网公告附件

   独立董事意见。

   特此公告。



                                 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                          董 事 会

                                   二 O 一九年八月三十日




                             5