证券代码：601619        证券简称：嘉泽新能      公告编号：2019-054

               宁夏嘉泽新能源股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况


(一)   股东大会召开的时间：2019 年 9 月 16 日


(二)   股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园

   D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,365,631,212

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            70.6482
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东

大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序

和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、      公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公司总经理赵继

  伟先生、常务副总经理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总

  经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、议案名称：关于投资建设风电项目暨拟与中国电建集团山东电力

   建设有限公司签署 EPC 总承包合同的议案


   审议结果：通过



表决情况：
 股东类型               同意                      反对              弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例

                                                         （%）              （%）

   A股       1,365,627,612 99.9997         3,600     0.0003             0          0




2、议案名称：关于新增公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划

   的议案


   审议结果：通过



表决情况：

 股东类型               同意                      反对              弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例

                                                         （%）              （%）

   A股       1,365,627,612 99.9997         3,600     0.0003             0          0




3、议案名称：关于新增公司 2019 年度为全资子公司提供担保额度的

   议案


   审议结果：通过



表决情况：
    股东类型                  同意                       反对               弃权

                       票数           比例（%）   票数          比例    票数       比例

                                                                （%）              （%）

      A股      1,365,566,312 99.9952              64,900    0.0048             0          0




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                  同意                  反对              弃权
序号                           票数        比例      票数          比例  票数 比例
                                           （%）                  （%）         （%）
3        关于新增公司         671,000     91.1808    64,900       8.8192     0       0
         2019 年度为全
         资子公司提供
         担保额度的议
         案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


       第三项议案为特别决议议案，该项议案获得了有效表决权股份总

数的2/3以上通过。



三、     律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所


律师：沈义、杨宏
2、    律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召

集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录


1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

   决议；


2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                            宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

                                             2019 年 9 月 17 日