证券代码：601628           证券简称：中国人寿          编号：临 2019－016


                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                   中国人寿保险股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告

     本公司第六届董事会第十二次会议于 2019 年 3 月 12 日以书面方式通

知各位董事，会议于 2019 年 3 月 27 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室

召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 8 人。董事长、执行董事王滨，

执行董事苏恒轩、徐海峰，非执行董事尹兆君，独立董事张祖同、Robinson

Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议。非执行董事袁长清、

刘慧敏因其他公务无法出席会议，分别书面委托独立董事汤欣、非执行董

事尹兆君代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召

开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政

法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险

股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     会议由王滨董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

     一、《关于公司 2018 年度分红保险保单红利分配方案的议案》

     议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

     董事会审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》，内容包括：

                                   1
2018 年度中国企业会计准则下财务报告、2018 年度国际财务报告准则下财

务报告、2018 年度分红保险专题财务报告、2018 年度控股股东及其他关联

方占用资金情况专项报告、2018 年度会计估计变更专项说明等相关内容。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将财务报告提交

2018 年年度股东大会批准。2018 年度会计估计变更详情请见本公司同日另

行发布的公告。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于公司 2018 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案

提交 2018 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、《关于公司高管人员薪酬的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、《关于<公司 2018 年度董事会报告>的议案》

    董事会同意将该项报告提交 2018 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于<公司董事会专门委员会 2018 年度履职报告>的议案》


                                  2
    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、《关于<公司董事会独立董事 2018 年度履职报告>的议案》

    董事会同意将该项报告提交 2018 年年度股东大会审阅。请详见本公司

同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

    本公司按公司 2015 年 7 月发行的核心二级资本证券《发售通函》的

约定分派一般权益工具收益人民币 3.84 亿元，根据《中华人民共和国公司

法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，按 2018 年度税后利润的 10%

分别提取法定公积金人民币 12.75 亿元、一般风险准备金人民币 12.75 亿

元。董事会提请 2018 年年度股东大会批准：在公司按 2018 年度税后利润

的 10% 提 取 任 意 公 积 金 人 民 币 12.75 亿 元 之 后 ， 公 司 按 已 发 行 股 份

28,264,705,000 股计算，拟向全体股东派发现金股利每股人民币 0.16 元

（含税），共计约人民币 45.22 亿元。2018 年度税后利润进行上述分配后，

未分配余额转入未分配利润，留待以后年度进行分配。本次分配不实施资

本公积金转增股本。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会

同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、《关于公司 2018 年度审计师酬金及 2019 年度审计师聘用的议案》

    董事会同意 2018 年度审计师酬金为人民币 5,568 万元（含税），并建


                                        3
议继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度

中国审计师及美国 20-F 报告审计师、安永会计师事务所担任本公司 2019

年度香港核数师。董事会同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十一、《关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案》

    董事会同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、《关于公司发行境外高级债券相关授权的议案》

    董事会同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会批准。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、《关于<公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行

情况报告>的议案》

    董事会同意将该项报告提交 2018 年年度股东大会审阅。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十四、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    2018 年年度股东大会通知另行公布。

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十五、《关于公司 2019-2021 年度新业务计划的议案》

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十六、《关于提名赵鹏担任公司财务负责人的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。赵鹏先生简历请见本公

告附件。赵鹏先生担任本公司财务负责人的任职资格尚待中国银行保险监


                                  4
督管理委员会核准。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十七、《关于提名中国人寿资产管理有限公司第五届董事会董事候选

人的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十八、《关于公司与远洋集团签署关联交易框架协议的议案》

   独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同

日另行发布的公告。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十九、《关于公司投资瑞博项目的议案》

   该项交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关

联交易事项。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十、《关于公司<固定资产审批权限管理办法（修订）>的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十一、《关于公司内保外贷投资业务授权的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十二、《关于公司以银行授信方式办理相关保函业务授权的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十三、《关于公司 2018 年度偿付能力报告的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十四、《关于公司执行新租赁会计准则的议案》


                                 5
   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十五、《关于<公司 2018 年社会责任报告>的议案》

   请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十六、《关于<公司 2018 年声誉风险管理报告>的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十七、《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>（A 股）的议案》

   请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

相关内容。

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十八、《关于公司 2018 年度内部审计工作情况的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二十九、《关于<公司 2018 年度关联交易审计报告>的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三十、《关于<公司 2018 年度合规报告>的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三十一、《关于修订<公司全面风险管理规定>等相关制度的议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三十二、《关于<公司 2018 年反洗钱工作总结及 2019 年工作计划>的

议案》

   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                 6
    三十三、《关于<公司 2019 年度风险偏好陈述书>的议案》

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    董事会同意提交公司 2018 年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容

请详见本公司另行公布的 2018 年年度股东大会通知及会议资料。


    特此公告




                                      中国人寿保险股份有限公司董事会

                                             2019 年 3 月 27 日




                                  7
附件：

                       赵鹏先生简历


    赵鹏，1972 年出生。自 2018 年 3 月起担任本公司副总裁。2017
年 10 月至 2018 年 3 月担任本公司总裁助理。2015 年 1 月至 2017
年 10 月担任本公司浙江省分公司总经理。2014 年至 2015 年先后
担任本公司浙江省分公司副总经理（省分公司总经理级）、负责人。
2003 年至 2014 年期间，先后担任中国人寿保险（集团）公司财务
部资金管理处处长、总经理助理兼资金管理处处长，财务会计部
总经理助理、副总经理、总经理，财务部总经理。1995 年至 2003
年，先后担任中国人寿保险公司计划财务部资金处科员，财管处
科员，资金处副处长、处长。赵先生于 1995 年 7 月毕业于湖南财
经学院精算学专业获经济学学士学位，2002 年 6 月毕业于中央财
经大学金融学专业获经济学硕士学位，2007 年 1 月毕业于清华大
学工商管理专业获工商管理硕士学位。




                              8