证券代码：601633                 证券简称：长城汽车         公告编号：2019-026



                              长城汽车股份有限公司
              关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、高级管理人员辞职
    长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司“）副总经理李凤珍女士因
工作调动已递交辞呈，不再行使本公司副总经理及财务总监职责，解聘经本公司第六届
董事会第十八次会议审议通过，自 2019 年 4 月 29 日起生效。
    李凤珍女士已确认其与董事会并无意见分歧且无有关其辞任之事宜须提请本公司
股东注意事项。
    本公司对李凤珍女士任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感
谢。


       二、聘任财务总监
    为满足公司管理及来来发展的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审
核，公司于 2019 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议，同意聘任刘玉新女士为
公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。


    财务总监刘玉新女士履历详情载于本公告附录。


       三、独立意见
    公司独立非执行董事发表独立意见认为：
    1、本次李凤珍女士辞去公司副总经理及财务总监职务的程序符合《中华人民共和
国公司法》、《长城汽车股份有限公司章程》的有关规定。公司已对相关工作进行安排，
不影响公司业务的正常进行，同意李凤珍女士辞去公司副总经理及财务总监职务。


                                         1
    2、经核查公司拟任财务总监刘玉新女士具备担任公司财务总监所必须的专业知识
和履职能力。提名及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及公司章程等相关法律、法规。审议及表决程序合法、合规，同意刘玉新女士担任
公司财务总监。




    特此公告。




                                                    长城汽车股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 29 日




                                       2
附录：



刘玉新女士（「刘女士」），41 岁，2000 年加入本公司，从事财务管理工作 19 年，刘
女士曾任保定市长城汽车售后服务有限公司财务主管、保定长城华北汽车有限责任公司
财务部长、本公司财管中心本部长，期间主导集团财务管理工作、集团财务组织变革、
集团财务共享模式搭建等工作。




                                      1