证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-031
长城汽车股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东
会议及 2019 年第一次 A 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2018 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 33
境外上市外资股股东人数（H 股） 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,583,950,151
其中：A 股股东持有股份总数 5,169,129,418
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 414,820,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.76
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.18
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.38%
2019 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、所持有表决权的股份总数 372,104,234
3、占公司 H 股股份总数的比例（%） 12.01%
2019 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、所持有表决权的股份总数 5,169,129,418
3、占公司 A 股股份总数的比例（%） 85.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，魏建军董事长主持，采取现场投票及网络投票相结合的
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，执行董事王凤英女士，非执行董事何平先生，
独立非执行董事马力辉先生、李万军先生、吴智杰先生因公务未出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘倩女士、宗义湘女士，因公务未出席
本次股东大会；
3、公司董事会秘书徐辉先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018 年年度股东大会
1、 议案名称：关于 2018 年度经审计财务会计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 414,597,483 99.946 10 0.000 223,240 0.054
普通股合计 5,582,004,626 99.965 10 0.000 1,945,515 0.035
2、 议案名称：关于 2018 年度《董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 370,427,483 99.940 10 0.000 223,240 0.060
普通股合计 5,537,834,626 99.965 10 0.000 1,945,515 0.035
3、 议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 370,478,723 99.954 10 0.000 172,000 0.046
普通股合计 5,537,885,866 99.966 10 0.000 1,894,275 0.034
4、 议案名称：关于 2018 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 370,427,483 99.940 10 0.000 223,240 0.060
普通股合计 5,537,834,626 99.965 10 0.000 1,945,515 0.035
5、 议案名称：关于 2018 年度《独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 370,427,483 99.940 10 0.000 223,240 0.060
普通股合计 5,537,834,626 99.965 10 0.000 1,945,515 0.035
6、 议案名称：关于 2018 年度《监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 370,427,483 99.940 10 0.000 223,240 0.060
普通股合计 5,537,834,626 99.965 10 0.000 1,945,515 0.035
7、 议案名称：关于 2019 年度公司经营方针的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 370,478,723 99.954 10 0.000 172,000 0.046
普通股合计 5,537,885,866 99.966 10 0.000 1,894,275 0.034
8、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 358,821,821 96.809 11,656,912 3.145 172,000 0.046
普通股合 5,526,228,964 99.755 11,656,912 0.210 1,894,275 0.035
计
9、 议案名称：关于选举刘倩女士为第六届监事会独立监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 370,250,723 99.892 10 0.000 400,000 0.108
普通股合计 5,537,657,866 99.962 10 0.000 2,122,275 0.038
10、 议案名称：关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,169,107,118 100.000 0 0.000 22,300 0.000
H股 374,916,223 99.487 1,534,510 0.407 400,000 0.106
普通股合计 5,544,023,341 99.965 1,534,510 0.028 422,300 0.007
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,167,407,143 99.967 0 0.000 1,722,275 0.033
H股 375,958,723 99.763 720,010 0.191 172,000 0.046
普通股合计 5,543,365,866 99.953 720,010 0.013 1,894,275 0.034
2019 年第一次 H 股类别股东会议
议案名称：关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 370,165,723 99.479 1,538,511 0.413 400,000 0.108
2019 年第一次 A 股类别股东会议
议案名称：关于给予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,169,107,118 100.000 0 0.000 22,300 0.000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2018 年年度股东大会
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 关于 2018 年 392,867,366 99.520 10 0.000 1,894,275 0.480
度利润分配
方案的议案
9 关于选举刘 392,639,366 99.462 10 0.000 2,122,275 0.538
倩女士为第
六届监事会
独立监事的
议案
11 关于修改公 398,347,366 99.348 720,010 0.180 1,894,275 0.472
司章程的议
案
2019 年第一次 H 股类别股东会议
无。
2019 年第一次 A 股类别股东会议
无。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2018 年年度股东大会
本次会议的议案 10、议案 11 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东
或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9 为普通决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、2019 年第一次 H 股类别股东会议
本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 H 股股东或 H 股股
东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、2019 年第一次 A 股类别股东会议
本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 A 股股东或 A 股股
东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：叶正义、王梦妍
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长城汽车股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
