证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-073
长城汽车股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会、2019 年第二次 H 股类
别股东会议及 2019 年第二次 A 股类别股东会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2019 年第四次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A 股股东人数 26
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,904,082,274
其中：A 股股东持有股份总数 5,212,143,726
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 691,938,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.69
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.11
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.58
2019 年第二次 H 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、所持有表决权的股份总数 659,758,044
3、占公司 H 股股份总数的比例（%） 21.29
2019 年第二次 A 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、所持有表决权的股份总数 5,212,143,726
3、占公司 A 股股份总数的比例（%） 86.47
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长魏建军先生授权公司
董事马力辉先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，执行董事魏建军先生、王凤英女士、杨志娟
女士，非执行董事何平先生，独立非执行董事李万军先生、吴智杰先生因公
务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘倩女士、宗义湘女士，因公务未出席
本次股东大会；
3、公司董事会秘书徐辉先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年第四次临时股东大会
1、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,209,152,757 99.943 2,990,969 0.057 0 0.000
H股 415,958,168 60.115 275,980,380 39.885 0 0.000
普通股合计 5,625,110,925 95.275 278,971,349 4.725 0 0.000
2、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
计划实施考核办法（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,209,109,054 99.942 2,990,969 0.057 43,703 0.001
H股 295,917,248 42.767 297,632,208 43.014 98,389,092 14.219
普通股合 5,505,026,302 93.241 300,623,177 5.092 98,432,795 1.667
计
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2019
年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,209,152,757 99.943 2,990,969 0.057 0 0.000
H股 416,857,968 60.245 274,911,380 39.731 169,200 0.024
普通股合 5,626,010,725 95.290 277,902,349 4.707 169,200 0.003
计
2019 年第二次 H 股类别股东会议
1、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案一次修订稿）及其摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 386,883,164 58.640 272,874,880 41.360 0 0.000
2、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计
划实施考核办法（修订稿）的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 267,011,444 40.471 294,526,708 44.642 98,219,892 14.887
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2019
年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 387,922,164 58.798 271,805,880 41.198 30,000 0.004
2019 年第二次 A 股类别股东会议
1、议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案一次修订稿）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,209,152,757 99.943 2,990,969 0.057 0 0.000
2、 议案名称：关于长城汽车股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
计划实施考核办法（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,209,109,054 99.942 2,990,969 0.057 43,703 0.001
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2019
年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,209,152,757 99.943 2,990,969 0.057 0 0.000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2019 年第四次临时股东大会
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
序号
（%） （%）
1 关于长城汽车 480,092,425 63.248 278,971,349 36.752 0 0.000
股份有限公司
2019 年限制性
股票与股票期
权激励计划（草
案一次修订稿）
及其摘要的议
案
2 关于长城汽车 360,007,802 47.428 300,623,177 39.604 98,432,795 12.968
股份有限公司
2019 年限制性
股票与股票期
权激励计划实
施考核办法（修
订稿）的议案
3 关于提请股东 480,992,225 63.367 277,902,349 36.611 169,200 0.022
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理公
司 2019 年限制
性股票与股票
期权激励计划
相关事宜的议
案
2019 年第二次 H 股类别股东会议
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
1 关 于 长 356,864,664 56.669 272,874,880 43.331 0 0.000
城 汽 车
股 份 有
限 公 司
2019 年
限 制 性
股 票 与
股 票 期
权 激 励
计划（草
案 一 次
修订稿）
及 其 摘
要 的 议
案
2 关 于 长 236,992,944 37.633 294,526,708 46.770 98,219,892 15.597
城 汽 车
股 份 有
限 公 司
2019 年
限 制 性
股 票 与
股 票 期
权 激 励
计 划 实
施 考 核
办法（修
订稿）的
议案
3 关 于 提 357,903,664 56.833 271,805,880 43.162 30,000 0.005
请 股 东
大 会 授
权 董 事
会 及 其
授 权 人
士 全 权
办 理 公
司 2019
年 限 制
性 股 票
与 股 票
期 权 激
励 计 划
相 关 事
宜 的 议
案
2019 年第二次 A 股类别股东会议
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关 于 长 城 94,152,757 96.921 2,990,969 3.079 0 0.000
汽车股份
有限公司
2019 年限
制性股票
与股票期
权激励计
划（草案一
次修订稿）
及其摘要
的议案
2 关 于 长 城 94,109,054 96.876 2,990,969 3.079 43,703 0.045
汽车股份
有限公司
2019 年限
制性股票
与股票期
权激励计
划实施考
核办法（修
订稿）的议
案
3 关 于 提 请 94,152,757 96.921 2,990,969 3.079 0 0.000
股东大会
授权董事
会及其授
权人士全
权办理公
司 2019 年
限制性股
票与股票
期权激励
计划相关
事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2019 年第四次临时股东大会
本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全
体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、2019 年第二次 H 股类别股东会议
本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，均未获得出席会议的全体
H 股股东或 H 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、2019 年第二次 A 股类别股东会议
本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全
体 A 股股东或 A 股股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
由于议案 1、议案 2、议案 3 未经公司 2019 年第二次 H 股类别股东会议审议通过，
因此，议案 1、议案 2、议案 3 审议结果为不通过。根据《上市公司股权激励管
理办法》，本公司自本公告之日起 3 个月内，将不会再次审议股权激励计划。
尽管本次股权激励计划未审议通过，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考
核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性，并与股东充公沟通，
并在相关条件成熟时，继续研究推出有效的长期激励计划，健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：叶正义、王梦妍
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长城汽车股份有限公司
2019 年 10 月 25 日
