长城汽车:第六届董事会第二十八次会议决议公告2019-12-21
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2019-087
长城汽车股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月20日,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以书面传签方式
召开第六届董事会第二十八次会议,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议资料已提
前以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章
程》的规定。
会议审议决议如下:
审议《关于为间接全资子公司提供担保的议案》
董事会认为:本公司为蜂巢动力系统(江苏)有限公司(以下简称“蜂巢动力”)
提供担保,有利于蜂巢动力业务发展。担保对象为本公司间接全资子公司,本公司通过
全资子公司蜂巢易创科技有限公司持有其 100%股权,能够有效控制和防范担保风险,不
会损害本公司及全体股东的利益。
本公司为蜂巢动力提供的担保,符合相关法律、法规、《长城汽车股份有限公司章
程》及本公司对外担保的相关规定,本公司未向关联方提供任何担保,此次提供的担保
不涉及违规,亦不会损害本公司及股东的利益。
(详见《长城汽车股份有限公司为间接全资子公司提供担保公告》)
审议结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。
特此公告
1
长城汽车股份有限公司董事会
2019年12月20日
2