证券代码：601636          证券简称：旗滨集团          公告编号：2014-074



                   株洲旗滨集团股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于 2014 年 7 月 18
日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第十六次会议（“本次会议”）
通知，本次会议于 2014 年 7 月 24 日上午 10:00 在公司办公总部会议室召开。
会议应出席监事三名, 实际到会监事三名。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王敏强先生主持，董事会秘书
列席会议。
    二、监事会会议审议情况
    经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议:
    1、审议并通过公司 2014 年半年度报告全文及摘要；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    监事会发表审核意见如下：
    （1）公司董事会 2014 年度半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2014 年度半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等
事项；
    （3）在提出意见前，没有发现参与 2014 年度半年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    2、审议并通过《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    特此公告。


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    株洲旗滨集团股份有限公司
          监 事 会
    二 0 一四年七月二十五日




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