证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-087
株洲旗滨集团股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）本次会议召开的时间和地点
1、现场会议时间：2014 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：2014 年 9 月 5 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00
3、现场会议召开地点：公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路
8 号）二楼会议室
（二）出席情况
出席会议的股东和代理人人数 231
所持有表决权的股份总数（股） 550,810,669
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.63
通过网络投票出席会议的股东人数 36
所持有表决权的股份数（股） 72,883,735
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.68
（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本
次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召开、表决方
式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
1
（四）公司在任董事9人，出席8人，董事林宝达先生因公出差，未能出席本
次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书、公司高管、北京大成（广州）
律师事务所委派律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
经大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案，表决结果汇总如下：
单位：股
同意比 反对 弃权 弃权比 是否
议案 同意票数 反对票数
审 议 事 项 例（%） 比例（%） 票数 例（%） 通过
序号
关于公司符合非公开发行股票条 623,261,648 99.93 343,400 0.06 89,356 0.01 通过
1
件的议案
关于《公司非公开发行股票方案》
2
的议案
2.01 发行股票的种类和面值 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.02 发行股票数量 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.03 发行方式及时间 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.04 发行对象及认购方式 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.05 股票发行价格及定价原则 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.06 限售期 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.07 募集资金投向 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
本次非公开发行股票前公司未分 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.08
配利润安排
2.09 本次非公开发行股票的上市地点 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
关于《公司本次非公开发行股票预 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
3
案》的议案
关于公司与福建旗滨集团有限公 125,826,548 99.71 335,500 0.27 32,356 0.02 通过
4 司签署《附生效条件的股份认购协
议书》的议案
关于公司非公开发行涉及关联交 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
5
易事项的议案
关于提请股东大会批准福建旗滨 125,826,548 99.71 335,500 0.27 32,356 0.02 通过
6
集团有限公司免于以要约收购方
式增持公司股份的议案
关于公司与福建旗滨集团有限公 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
7 司签署《附生效条件的股权转让协
议》的议案
2
关于公司与深圳中民京湖投资管 623,261,648 99.93 335,500 0.05 97,256 0.02 通过
8 理中心（有限合伙）签署《附生效
条件的股权转让协议》的议案
关于公司与深圳中民南湖投资管 623,261,648 99.93 335,500 0.05 97,256 0.02 通过
9 理中心（有限合伙）签署《附生效
条件的股权转让协议》的议案
关于《公司前次募集资金使用情况 623,261,648 99.93 335,500 0.05 97,256 0.02 通过
10
报告》的议案
关于《公司非公开发行股票募集资 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
11
金使用可行性分析报告》的议案
关于提请股东大会授权董事会办 623,261,648 99.93 335,500 0.05 97,256 0.02 通过
12 理本次非公开发行股票相关事宜
的议案
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议
案的表决结果为:
单位：股
同意比 反对 弃权 弃权比 是否
议案 同意票数 反对票数
审 议 事 项 例（%） 比例（%） 票数 例（%） 通过
序号
关于公司符合非公开发行股票条 125,761,648 99.66 343,400 0.27 89,356 0.07 通过
1
件的议案
关于《公司非公开发行股票方案》
2
的议案
2.01 发行股票的种类和面值 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.02 发行股票数量 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.03 发行方式及时间 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.04 发行对象及认购方式 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.05 股票发行价格及定价原则 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.06 限售期 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.07 募集资金投向 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
本次非公开发行股票前公司未分 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.08
配利润安排
2.09 本次非公开发行股票的上市地点 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 125,761,648 99.66 348,200 0.28 84,556 0.06 通过
关于《公司本次非公开发行股票预 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
3
案》的议案
关于公司与福建旗滨集团有限公 125,826,548 99.71 335,500 0.27 32,356 0.02 通过
4 司签署《附生效条件的股份认购协
议书》的议案
5 关于公司非公开发行涉及关联交 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
3
易事项的议案
关于提请股东大会批准福建旗滨 125,826,548 99.71 335,500 0.27 32,356 0.02 通过
6
集团有限公司免于以要约收购方
式增持公司股份的议案
关于公司与福建旗滨集团有限公 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
7 司签署《附生效条件的股权转让协
议》的议案
关于公司与深圳中民京湖投资管 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
8 理中心（有限合伙）签署《附生效
条件的股权转让协议》的议案
关于公司与深圳中民南湖投资管 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
9 理中心（有限合伙）签署《附生效
条件的股权转让协议》的议案
关于《公司前次募集资金使用情况 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
10
报告》的议案
关于《公司非公开发行股票募集资 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
11
金使用可行性分析报告》的议案
关于提请股东大会授权董事会办 125,761,648 99.66 335,500 0.27 97,256 0.07 通过
12 理本次非公开发行股票相关事宜
的议案
议案 2 至议案 7 以及议案 11 涉及关联交易，根据《公司法》、《上海证券交
易所》及《公司章程》的规定，关联股东回避表决，福建旗滨集团有限公司、俞
其兵先生均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：卢旺盛、彭 媛
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事
宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果
合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二 0 一四年九月六日
4
