证券代码：601636        证券简称：旗滨集团             公告编号：2014-101


                   株洲旗滨集团股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月13
日收到独立董事曾纪发先生递交的辞职申请，曾纪发先生因工作需要和个人原因
申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、战略与投资
委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关职务。
    曾纪发先生辞职后，公司董事会独立董事人数为二人，独立董事在董事会成
员中的比例低于三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在公司新任独立董事改选就任前，曾
纪发先生将继续履行其独立董事及各专门委员会职责。公司董事会将尽快完成独
立董事的补选工作。
    曾纪发先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会
决策科学性，为公司规范运作发挥了重要作用。公司董事会谨对曾纪发先生为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                       株洲旗滨集团股份有限公司
                                             董   事     会
                                       二 0 一四年十一月十四日




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