证券代码：601636        证券简称：旗滨集团          公告编号：2014-102




                   株洲旗滨集团股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2014 年 11 月 19
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十次会议（以下简称“会
议”）通知，本次会议于 2014 年 11 月 24 日（星期一）上午 9:00 在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事 9 名, 实际参加表决的董事共 9
名，其中以通讯方式表决的共 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长俞其兵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于与福建旗滨集团有限公司签署<附生效条件的股份
认购补充协议书>的议案》；
    基于福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）明确确认其认购公司
本次非公开发行股份的数量区间为不低于 1000 万股（含本数）、不超过 7900 万
股（含本数）的情况，同意就此与福建旗滨签署补充协议书，并在补充协议书中
细化违约责任条款。
    表决结果：因此项议案涉及关联交易事项，关联董事俞其兵先生对此项议案
回避表决。在关联董事回避表决后，本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果获得通过。
    （二）审议通过了《关于对非公开发行方案、预案等相关文件中福建旗滨集
团有限公司认购股份之数量区间予以明确的议案》。
    同意对本次非公开发行的方案、预案等相关文件中福建旗滨的认购数量区间

                                    1
进行明确，由原表述的“不超过 7900 万股股份”统一调整为“不少于 1000 万股
（含本数）、不超过 7900 万股（含本数）股份”。
    表决结果：因此项议案涉及关联交易事项，关联董事俞其兵先生对此项议案
回避表决。在关联董事回避表决后，本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果获得通过。
    根据公司2014年第四次临时股东大会授权，上述两个议案无需提交股东大会
审议。
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核并发表了独立意见，公司
董事会审计委员会对本次发行所涉及的关联交易进行审查，并发表了审核意见。
    具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于签署<附生效条件的股份认购补充
协议书>的关联交易公告》（2014-104）
    三、上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。




                                             株洲旗滨集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                            二 0 一四年十一月二十五日




                                      2