证券代码：601636            证券简称：旗滨集团       公告编号：2014-103



                   株洲旗滨集团股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014 年 11 月 19
日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第十九次会议（以下简称
“本次会议”）通知，本次会议于 2014 年 11 月 24 日上午 10:00 在公司办公总
部会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际到会监事 3 名。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王敏强先生主
持，董事会秘书列席会议。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于与福建旗滨集团有限公司签署<附生效条件的股份
认购补充协议书>的议案》；
    基于福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）明确确认其认购公司
本次非公开发行股份的数量区间为不低于 1000 万股（含本数）、不超过 7900 万
股（含本数）的情况，同意就此与福建旗滨签署补充协议书，并在补充协议书中
细化违约责任条款。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    根据公司2014年第四次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于对非公开发行方案、预案等相关文件中福建旗滨集
团有限公司认购股份之数量区间予以明确的议案》；
    同意对本次非公开发行的方案、预案等相关文件中福建旗滨的认购数量区间
进行明确，由原表述的“不超过 7900 万股股份”统一调整为“不少于 1000 万股
（含本数）、不超过 7900 万股（含本数）股份”。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

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根据公司2014年第四次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。


特此公告。


                                    株洲旗滨集团股份有限公司
                                            监 事 会
                                     二 0 一四年十一月二十五日




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