旗滨集团：第二届董事会第二十一次会议决议公告2014-12-13
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-107
株洲旗滨集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2014 年 12 月 5
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十一次会议（以下简称
“会议”）通知，本次会议于 2014 年 12 月 12 日（星期五）上午 09:00 以通讯方
式召开。公司董事会共有董事 9 名, 实际参加表决的董事共 9 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞其兵先生主持，公司全体监事、高
级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于补选独立董事的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
该议案尚需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议。
同意周金明先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），提交
股东大会审议。补选独立董事自公司股东大会选举通过之日起任职，任期至公司
第二届董事会届满之日止。
公司提名委员会对此项议案发表意见如下：
经审阅周金明先生的个人履历等相关资料，我们认为被提名人具备相关专业
知识，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》第 147 条规定
的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之
1
现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意提名周金明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提请董事会
审议。
公司独立董事对此项议案独立意见如下：
经审阅，公司独立董事候选人周金明先生提名程序合法有效，周金明先生
具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任独立董事职责要求，不存在
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形及被中国证
监会和上海证券交易所处以证券市场禁入处罚的情况。
我们同意周金明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
（二）审议并通过了《关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过。
董事会定于 2014 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:00 在公司办公总部召开
2014 年第五次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于补选独立董事的
议案》提交该次股东大会审议批准。同意向全体股东发出召开公司 2014 年第五
次临时股东大会的通知。
具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于召开公司 2014 年第五次临时股东
大会的通知》（2014-108）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于补选独立董事的独立意见
2、旗滨集团独立董事提名人声明
3、旗滨集团独立董事候选人声明
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二 0 一四年十二月十三日
2
附件：独立董事候选人周金明先生简历：
周金明，男，1974 年 2 月出生，本科学历,中国注册会计师，中共党员。1995
年 8 月至 2001 年 8 月株洲市奔龙链条厂任财务工作，先后担任出纳、会计、财
务科长；2001 年 9 月至 2007 年 12 月湖南天华会计师事务所先后担任评估（审
计）员、项目经理、高级项目经理、部门副经理；2008 年 1 月至今湖南湘楚会
计师事务所有限责任公司先后担任主要股东、主任会计师、所长、党支部书记。
2009 年 9 月被评为长沙市注册会计师协会优秀注册会计师；2010 年 3 月被
评为长沙市注册会计师协会“三联三为”活动先进个人；担任中国注册会计师协
会第五届理事会理事和湖南省注册会计师第四届理事会理事；长沙市注册会计师
协会党总支青年委员；湖南企业法律顾问协会理事；湖南现代物流职业技术学院
特聘教授；聘为湖南省注册会计师和注册资产评估师后续教育教师。
3
