证券代码：601636        证券简称：旗滨集团         公告编号：2015-047


                   株洲旗滨集团股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    因公司原激励对象曾涛、杨爱波、蔡燕群、刘啸宇等 4 人已离职,不再符合
激励条件，应将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 35.1 万股进行回购注销；
对首次授予限制性股票的激励对象，因第三期解锁无法满足《2012 年 A 股限制
性股票激励计划（草案修订稿》规定的业绩考核条件，应予以回购注销，合计
750.39 万股；对预留授予限制性股票的激励对象，因第二期解锁无法满足《2012
年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿》规定的业绩考核条件，应予以回购注
销，合计 75.9 万股。以上总计 861.39 万股。本次回购注销完成后，公司注册资
本将由 101,878.57 万元减少为 101,017.18 万元。
    因此，根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（6）
项“授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易
所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、
办理公司注册资本的变更登记等”的规定，董事会将对公司章程第一章第六条、
第三章第十八条进行修订。

    （1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 101,878.57 万元。”
    修订为：“公司注册资本为人民币 101,017.18 万元。”
    （2）在原章程第三章第十八条“公司股份总数为 101,878.57 万股, 均为普
通股, 并以人民币标明面值”。
    修订为：公司股份总数为 101,017.18 万股, 均为普通股, 并以人民币标明
面值。
   公司章程的其他内容不变。
    特此公告。
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    株洲旗滨集团股份有限公司
           董 事 会
      二 0 一五年五月十六日




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