证券代码：601636           证券简称：旗滨集团        公告编号：2015-079



            株洲旗滨集团股份有限公司
    第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划首次
持有人会议依照《公司第一期员工持股计划》（简称“本期员工持股计划”）、《公
司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，于 2015 年 8 月 27 日以现场结合
通讯方式召开，会议通知发出时间为 2015 年 8 月 21 日。本次会议由公司董事会
召集，总裁葛文耀先生主持，参加本次会议的持有人共计 19 人，代表本期员工
持股计划份额 1990 万份，占本期员工持股计划总份额的 100%。会议以记名投票
表决方式，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；
    管理委员会作为本期员工持股计划的日常监督管理机构，由持有人会议选举
产生，对全体持有人负责。
    表决结果：同意 1990 万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
    二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》。
    选举葛文耀、钟碰辉、吴贵东为公司第一期持股计划管理委员会委员。
    表决结果：同意 1990 万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
    特此公告。


                                          株洲旗滨集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二 0 一五年八月二十八日




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