证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-024
株洲旗滨集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔
镇环岛路 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,328,345,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事林宝达先生邵景楚先生，独立董事周金
明先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,328,230,050 99.99 115,600 0.01 0 0.00
2、 议案名称：董监高管理人员买卖公司股票管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,328,230,050 99.99 115,600 0.01 0 0.00
3、议案名称：
3、 议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,328,230,050 99.99 115,600 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 俞其兵 1,276,823,414 96.12 是
4.02 葛文耀 1,276,819,807 96.12 是
4.03 谢元展 1,276,819,807 96.12 是
4.04 季学林 1,276,819,808 96.12 是
4.05 姚培武 1,276,819,808 96.12 是
4.06 候英兰 1,276,819,808 96.12 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 陈隆峰 1,276,819,806 96.12 是
5.02 林楚荣 1,276,821,607 96.12 是
5.03 郑立新 1,276,819,804 96.12 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 邓凌云 1,276,820,814 96.12 是
6.02 陈锋平 1,276,819,806 96.12 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事会议事规
1 51,980,050 99.77 115,600 0.23 0 0.00
则
董监高管理人
2 员买卖公司股 51,980,050 99.77 115,600 0.23 0 0.00
票管理制度
对外投资管理
3 51,980,050 99.77 115,600 0.23 0 0.00
制度
4.01 俞其兵 573,414 1.10
4.02 葛文耀 569,807 1.09
4.03 谢元展 569,807 1.09
4.04 季学林 569,808 1.09
4.05 姚培武 569,808 1.09
4.06 候英兰 569,808 1.09
5.01 陈隆峰 569,806 1.09
5.02 林楚荣 571,607 1.09
5.03 郑立新 569,804 1.09
6.01 邓凌云 570,814 1.09
6.02 陈锋平 569,806 1.09
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：卢旺盛、蒋瑜文
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本
次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
株洲旗滨集团股份有限公司
2016 年 4 月 9 日
