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公司公告

旗滨集团:第三届董事会第一次会议决议公告2016-04-09  

						证券代码:601636          证券简称:旗滨集团        公告编号:2016-025


                   株洲旗滨集团股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 4 月 1
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议(以下简称“本
次会议”)通知,本次会议于 2016 年 4 月 8 日(星期五)下午 3:30 在公司办公
总部会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事 9 名,实际参加表决的董事共
9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举董事葛文
耀先生主持本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

    (一)审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司第三届董事会董事一致推选葛文耀先生为第三届董事会董事长,任期三
年(从董事会通过之日起至 2019 年 4 月 7 日董事会届满止)。
    葛文耀先生简历详见附件一。
    (二)审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意成立第三届董事会各专门委员会,并选举各专门委员会人员组成。各专
门委员会委员如下:
    1、战略与投资委员会
    委员:葛文耀、俞其兵、谢元展、林楚荣、郑立新、姚培武、候英兰,其中
葛文耀为主任委员。
    2、提名委员会
    委员:林楚荣、葛文耀、俞其兵、陈隆峰、郑立新,其中林楚荣为主任委员。

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    3、薪酬与考核委员会
    委员:陈隆峰、葛文耀、谢元展、林楚荣、郑立新,其中陈隆峰为主任委员。
    4、审计委员会
    委员:郑立新、葛文耀、季学林、林楚荣、陈隆峰,其中郑立新为主任委员。
    以上专门委员会委员任期均为三年(从董事会通过之日起至 2019 年 4 月 7
日董事会届满止)。
    (三)审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据工作需要,经董事长提名、董事会提名委员会同意,公司第三届董事会
同意聘任谢元展先生为公司总裁,任期三年(从董事会通过之日起至 2019 年 4
月 7 日董事会届满止)。
    谢元展先生个人简历详见附件二。
    (四)审议并通过《关于聘任公司总监的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司总裁提名、董事会提名委员会同意,公司第三届董事会同意聘任吴贵
东先生为公司财务总监、聘任王敏强先生为公司人力资源总监,任期三年(从董
事会通过之日起至 2019 年 4 月 7 日董事会届满止)。
    吴贵东先生、王敏强先生个人简历详见附件二。
    (五)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据董事长提名、董事会提名委员会同意,公司第三届董事会同意聘任钟碰
辉先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会通过之日起至 2019 年 4 月 7 日
董事会届满止)。

    根据工作需要,公司第三届董事会同意聘任严春娇女士为公司证券事务代表,
任期三年(从董事会通过之日起至 2019 年 4 月 7 日董事会届满止)。

    钟碰辉先生个人简历详见附件二。
    公司独立董事就聘任上述高级管理人员发表以下独立意见:
    (一)同意聘任谢元展为公司总裁;聘任吴贵东先生为公司财务总监;聘任
王敏强先生为公司人力资源总监;聘任钟碰辉先生为公司董事会秘书。
    (二)本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前
的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》和《公司章程》

                                     2
规定的不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确认为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况。
    (三)上述任职人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
    三、上网公告附件
    1、旗滨集团独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
    特此公告。




                                              株洲旗滨集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  二 0 一六年四月九日




附件一: 葛文耀先生个人简历
附件二:高级管理人员简历




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附件一:

    葛文耀个人简历:
       葛文耀,男,1963 年 9 月出生,大学本科学历,高级工程师。1984 年毕业
于武汉建材学院(现为武汉工业大学)工民建专业。1984 年 7 月至 1988 年 9 月
任职于杭州新型建材工业设计院;1988 年 9 月至 2008 年 2 月任宁海建设局总工
程师;现任公司总裁、董事。


附件二:高级管理人员简历:
       1、谢元展个人简历:
       谢元展,男,1963 年出生,硕士研究生学历。1993 年 1 月至 2000 年 6 月
任美国跨国公司 INTEX     GROUP 旗下明达玻璃(厦门)有限公司(母公司)、明
达玻璃(成都)有限公司营销总监。2000 年 6 月至 2004 年 1 月任明达玻璃(厦
门)有限公司(母公司)、明达玻璃(成都)有限公司营销总监兼副总经理(主
持工作)。2004 年至 2013 年 6 月任明达玻璃(厦门)有限公司(母公司)、明达
玻璃(成都)有限公司、明达玻璃(武汉)有限公司董事兼总经理。2013 年 7
月至 2015 年 12 月任漳州旗滨玻璃有限公司兼河源旗滨硅业有限公司、漳州旗滨
物流服务有限公司、漳州旗滨特种玻璃有限公司总经理。现任公司执行总裁、董
事。
       2、吴贵东个人简历:

       吴贵东,男,1968 年 12 月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。1990
年 7 月至 1997 年 12 月在株洲玻璃厂财务处从事费用会计、往来核算、成本会计、
综合会计工作;1998 年 1 月至 2001 年 1 月任株洲玻璃厂副总会计师;2001 年 2
月至 2006 年 10 月任株洲新光明玻璃有限公司财务总监;2006 年 10 月至 2011
年 9 月任公司区域财务总监;2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司证券管理部总
经理;2015 年 1 月至今任公司财务管理中心总经理。
       3、王敏强个人简历:

       王敏强,男, 1970 年 11 月出生,大学本科学历,工程师。1991 年毕业于
宁波高等专科学校;1991 年至 2001 年 7 月,就职于宁海县城乡建设委员会,2001
年 8 月至 2003 年 7 月,任宁海县黄坛镇政府副镇长;2003 年 8 月-2011 年 12 月,

                                      4
任宁波千手阀门有限公司董事长、总经理。2012 年 1 月至 2015 年 12 月任福建
旗滨集团有限公司总裁。
     4、钟碰辉个人简历:
     钟碰辉,男,1977 年 2 月出生,中共党员,大学本科学历。2000 年 7 月毕
业于中南民族大学国际金融专业。2000 年 7 月至 2001 年 10 月任漳州片仔癀药
业股份有限公司财务部科员;2001 年 10 月至 2009 年 7 月历任漳州片仔癀药业
股份有限公司证券投资部科员、主办、主任助理、副主任(2007 年 8 月主持);
2003 年 5 月至 2009 年 7 月兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会证券事务代
表;2008 年 7 月至 2009 年 7 月兼任漳州片仔癀日化有限责任公司监事;2009 年
4 月至 2009 年 7 月兼任陕西片仔癀麝业有限责任公司监事;2009 年 7 月至 2011
年 12 月任公司证券管理部总经理;现任公司董事会秘书、董事会办公室总经理。




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