株洲旗滨集团股份有限公司
                独立董事关于聘任高级管理人员
                        的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等有关规定,作为株洲旗滨集团股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第三届董事会第一次会议
审议的聘任高级管理人员的事项发表以下独立意见：
    一、同意聘任谢元展为公司总裁；聘任吴贵东先生为公司财务总监；聘任
王敏强先生为公司人力资源总监；聘任钟碰辉先生为公司董事会秘书。
    二、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前
的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》
规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情况。
    三、上述任职人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
  （以下无正文，后附签署页）




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