证券代码：601636        证券简称：旗滨集团           公告编号：2016-069


                   株洲旗滨集团股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 9
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第七次会议（以下简称“本
次会议”）通知，本次会议于 2016 年 9 月 14 日（星期三）上午 9:00 以通讯方
式召开。公司董事会共有董事 9 名,实际参加表决的董事共 9 名。会议由董事长
葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

    （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2016 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项
第（7）项“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公
司章程、办理公司注册资本的变更登记”的规定，公司董事会将根据首次授予限
制性股票激励计划的实施情况，对《公司章程》第一章第六条、第三章第十八条
进行修订，修订的内容具体如下：
    （1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 250,413.975 万元。”
    修订为：“公司注册资本为人民币 260,833.975 万元。”
    （2）在原章程第三章第十八条“公司股份总数为 250,413.975 万股, 均为
普通股, 并以人民币标明面值。”
    修订为：“公司股份总数为 260,833.975 万股, 均为普通股, 并以人民币标

                                    1
明面值。”
   《公司章程》的其他内容不变。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

   本议案涉及股权激励事宜，根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会
的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
   具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于修订〈公司章程〉的公告》
（2016-070）。
   特此公告。




                                             株洲旗滨集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二 0 一六年九月十九日




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