证券代码：601636         证券简称：旗滨集团          公告编号：2016-073


                   株洲旗滨集团股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 14
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议（以下简称“本
次会议”）通知，本次会议于 2016 年 9 月 23 日（星期五）上午 9:00 在公司办公
总部会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事 9 名,实际参加表决
的董事共 9 名，其中候英兰、陈隆峰、林楚荣、郑立新以通讯方式表决。会议由
董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

    （一）审议并通过了《关于同意签订〈玻璃项目投资合同〉的议案》；

    同意公司与资兴市人民政府签订《玻璃项目投资合同》，投资约 20 亿元人民

币兴建两条日产共 1500 吨光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃生产线项目等事

宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于拟签订玻璃项目投资合同的公告》
（2016-074）。
    特此公告。



                                                株洲旗滨集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                二 0 一六年九月二十四日
                                     1
备查文件
   1、旗滨集团第三届董事会第八次会议决议
   2、旗滨集团拟与资兴市政府签订的《光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃
   项目投资合同》




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