证券代码：601636        证券简称：旗滨集团           公告编号：2017-036


                   株洲旗滨集团股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 23
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十六次会议（以下简称“本
次会议”）通知，本次会议于 2017 年 4 月 28 日（星期五）上午 9:00 点在公司办
公总部会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加
表决的董事 9 名，其中陈隆峰先生、林楚荣先生、郑立新先生以通讯方式表决。
会议由董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
    (一)   审议并通过了《关于调整董事会各专业委员会部分委员的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

    由于部分董事调整，同意对董事会各专业委员会进行相应调整。
    1、战略与投资委员会
    调整后的董事会战略与投资委员会成员为： 葛文耀、俞其兵、张柏忠、林
楚荣、郑立新、陈隆峰、张国明、姚培武、候英兰。葛文耀先生担任战略与投资
委员会主任委员。

    2、提名委员会
    董事会提名委员会维持不变，成员为：林楚荣、葛文耀、俞其兵、陈隆峰、
郑立新。林楚荣先生担任提名委员会主任委员。

    3、薪酬与考核委员会
    调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为：陈隆峰、葛文耀、张柏忠、林楚
荣、郑立新。陈隆峰先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

    4、审计委员会
    调整后的董事会审计委员会成员为：郑立新、葛文耀、张国明、林楚荣、陈
隆峰。郑立新先生担任审计委员会主任委员。
    上述专业委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日
起，截止至 2019 年 4 月 7 日。
    (二)   审议关于《2017 年一季度报告全文》及正文的议案；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    (三)   审议《关于全资子公司股权划转的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    同意公司将持有漳州旗滨玻璃有限公司 100%股权划转给全资子公司深圳市
新旗滨科技有限公司持有。划转完成后，漳州旗滨玻璃有限公司成为深圳市新旗
滨科技有限公司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次资产划转按照账面
净值进行划转。划转后，漳州旗滨玻璃有限公司继续原有管理模式不变。

    特此公告！




                                              株洲旗滨集团股份有限公司
                                                二〇一七年四月二十九日