证券代码：601636            证券简称：旗滨集团         公告编号：2017-037


                   株洲旗滨集团股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 23
日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十三次会议（以下简称“本
次会议”）通知，本次会议于 2017 年 4 月 28 日（星期五）下午 14:00 以现场结
合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席郑钢先生主持，
董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
    (一)     审议并通过了《关于 2017 年一季度报告全文及正文的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    监事会认为：公司 2017 年第一季度报告真实、客观和准确地反映了公司的
财务状况和经营成果。
    (二)     审议并通过了《关于全资子公司股权划转的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    监事会认为：本次将持有的漳州旗滨玻璃有限公司 100%股权划转深圳市新
旗滨科技有限公司持有将进一步理顺公司管理架构，提高公司财务管理效率，符
合公司整体发展战略，不会对公司各主体利润和整体权益产生影响。公司董事会
对本次股权划转交易事项表决程序合法。
   特此公告。




                                       株洲旗滨集团股份有限公司
                                                监事会

                                        二〇一七年四月二十九日