证券代码：601636          证券简称：旗滨集团         公告编号：2018-024


                   株洲旗滨集团股份有限公司
           第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 7
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十八次会议（以下简称
“本次会议”）通知，本次会议于 2018 年 3 月 12 日（星期一）上午 9:00 点在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 8 名,本次会议实际参加表决
的董事 8 名。本次会议由公司董事、总裁张柏忠先生召集和主持。公司全体监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
    (一)   审议《关于选举公司董事长的议案》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。同意选举公司董事、董
秘姚培武先生为公司第三届董事会董事长。张柏忠先生不再代行董事长、法定代
表人及董事会战略与投资委员会主任委员职责。


    (二)   审议《关于调整董事会各专业委员会部分委员的议案》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    鉴于公司董事会成员职务的调整，同意对董事会各专业委员会进行相应调整。
    1、战略与投资委员会
    调整后，董事会战略与投资委员会成员 8 人，分别为：姚培武、俞其兵、张
柏忠、林楚荣、郑立新、严纲纲、张国明、候英兰。姚培武先生担任战略与投资
委员会主任委员。
    战略与投资委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之
日起，截止至 2019 年 4 月 7 日。
    2、提名委员会
    增补姚培武先生为提名委员会委员。调整后，董事会提名委员会成员 5 人（满
员），分别为：林楚荣、俞其兵、严纲纲、郑立新、姚培武。林楚荣先生担任提
名委员会主任委员。
    本次增补提名委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过
之日起，截止至 2019 年 4 月 7 日。
    3、薪酬与考核委员会
    增补姚培武先生为薪酬与考核委员会委员。调整后，董事会薪酬与考核委员
会成员 5 人（满员），为：成员：严纲纲、张柏忠、林楚荣、郑立新、姚培武。
严纲纲先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
    本次增补薪酬与考核委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审
议通过之日起，截止至 2019 年 4 月 7 日。
    4、审计委员会
    增补姚培武先生为审计委员会委员。增补后，董事会审计委员会成员 5 人（满
员），为：郑立新、张国明、林楚荣、严纲纲、姚培武。郑立新先生担任审计委
员会主任委员。
    本次增补审计委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过
之日起，截止至 2019 年 4 月 7 日。
    特此公告！


                                               株洲旗滨集团股份有限公司
                                                 二〇一八年三月十三日