证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-073
株洲旗滨集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公会议室（深圳市南山区科技园中二路 19 号
劲嘉科技大厦 11 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,233,551,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8743
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事俞其兵先生、林楚荣先生、郑立新先生
因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事陈锋平先生、王立勇因工作原因未能出
席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》
1.01 议案名称：回购股份的种类；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,233,471,399 99.9935 79,700 0.0065 0 0.0000
1.02 议案名称：回购股份的方式；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,233,471,399 99.9935 79,700 0.0065 0 0.0000
1.03 议案名称：回购股份的价格；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,233,166,199 99.9687 384,900 0.0313 0 0.0000
1.04 议案名称：回购股份的资金总额及数量；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,233,282,999 99.9782 84,300 0.0068 183,800 0.0150
1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,233,471,399 99.9935 79,700 0.0065 0 0.0000
1.06 议案名称：回购股份的期限；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,233,461,399 99.9927 79,700 0.0064 10,000 0.0009
1.07 议案名称：决议的有效期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,233,471,399 99.9935 79,700 0.0065 0 0.0000
2.议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事
宜的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,233,471,399 99.9935 79,700 0.0065 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于集中竞价回购
1.00 部分社会公众股份 -- -- -- -- -- --
的议案
1.01 回购股份的种类 13,366,149 99.4073 79,700 0.5927 - -
1.02 回购股份的方式 13,366,149 99.4073 79,700 0.5927 - -
1.03 回购股份的价格 13,060,949 97.1374 384,900 2.8626 - -
回购股份的资金总
1.04 13,177,749 98.0061 84,300 0.6270 183,800 1.3670
额及数量
拟用于回购的资金
1.05 13,366,149 99.4073 79,700 0.5927 - -
来源
1.06 回购股份的期限 13,356,149 99.3329 79,700 0.5927 10,000 0.0744
1.07 决议的有效期 13,366,148 99.4073 79,700 0.5927 - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2均为特别决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、关联交易议案回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：卢旺盛、李晶晶
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东
大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
株洲旗滨集团股份有限公司
2018 年 7 月 17 日