证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-102
株洲旗滨集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠
四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,309,669,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.7213
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事俞其兵先生、郑立新先生因工作原因未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司监事王立勇先生、陈锋平先生因工作原因未
能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要
（2019-2024 年）》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,309,669,399 99.9999 10 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》
及摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,264,461,699 99.9598 470,110 0.0371 37,800 0.0031
3、 议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,264,931,799 99.9970 10 0.0000 37,800 0.0030
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关
事宜的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,264,461,699 99.9598 470,110 0.0371 37,800 0.0031
5、 议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工
持股计划（草案）》及摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,250,699 99.9343 800,110 0.0627 37,800 0.0030
6、 议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工
持股计划管理办法》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,720,799 99.9711 330,010 0.0258 37,800 0.0031
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第一期
员工持股计划相关事宜的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,250,699 99.9343 800,110 0.0627 37,800 0.0030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期
1 发展战略规划纲要（2019-2024 年）》的 98,214,149 100.0000 10 0.0000 - -
议案；
关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合
2 71,756,449 99.2972 470,110 0.6505 37,800 0.0523
伙人持股计划（草案）》及摘要的议案；
关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合
3 72,226,549 73.5399 10 0.0000 37,800 0.0523
伙人持股计划管理办法》的议案；
关于提请股东大会授权董事会办理公司
4 71,756,449 73.0612 470,110 0.6505 37,800 0.0523
事业合伙人持股计划相关事宜的议案；
关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期
5 发展计划之第一期员工持股计划（草案）》 63,933,449 65.0960 800,110 1.2353 37,800 0.0584
及摘要的议案；
关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期
6 发展计划之第一期员工持股计划管理办 64,403,549 65.5746 330,010 0.5095 37,800 0.0584
法》的议案；
关于提请股东大会授权董事会办理公司
7 中长期发展计划之第一期员工持股计划 63,933,449 65.0960 800,110 1.2353 37,800 0.0584
相关事宜的议案；
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案无特别决议议案。
2、关联交易议案回避表决情况：2、3、4、5、6、7
应回避表决的关联股东名称：议案 2、3、4，关联股东姚培武先生、张柏忠
先生、张国明先生、凌根略先生、候英兰女士及参与本次事业合伙人计划的其他
股东在股东大会上须回避；议案 5、6、7，参与本次中长期发展计划之第一期员
工持股计划的股东在股东大会上须回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：裴娜、吴桂玲
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
株洲旗滨集团股份有限公司
2019 年 10 月 10 日
