证券代码：601666           股票简称：平煤股份          编号：2018-007


               平顶山天安煤业股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第二十六次会议于 2018 年 2 月 6 日在平顶山市平安大厦采用现场

加通讯的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。

本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合

《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审

议，本次董事会会议通过如下事项：

    一、关于为控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于为控股子

公司河南平宝煤业有限公司提供担保的议案。

    独立董事认为，公司本次为控股子公司河南平宝提供连带责任担

保主要是满足子公司日常经营需要，被担保企业经营稳健，财务状况

稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。该担保事项符合相关规

定，其决策程序合法、有效。本次担保事项无需提交股东大会审议。

    二、关于会计估计变更的议案

    会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计估计变

更的议案。

    独立董事认为，公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则28
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号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，董事会的审议

和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的有关规定，因此同意本次会计估计变更。

   特此公告。

                          平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                  二○一八年二月七日




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