证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2018-024
平顶山天安煤业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,010,626,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8020
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向阳先生主持，会议召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事王良先生、涂兴子先生、职工董事白
国周先生因另有公务未能出席本次会议；独立董事李宝库先生、王兆丰先生
因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事张友谊先生、赵海龙先生、梁建民先生、
陈志远先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、程伟先生、
陶建平先生、岳殿召先生及财务总监王启山先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,004,368,710 99.3808 1,770,330 0.1751 4,487,300 0.4441
普通股合计 1,004,368,710 99.3808 1,770,330 0.1751 4,487,300 0.4441
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,004,004,410 99.3447 2,048,330 0.2026 4,573,600 0.4527
普通股合计 1,004,004,410 99.3447 2,048,330 0.2026 4,573,600 0.4527
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,003,931,910 99.3375 2,094,130 0.2072 4,600,300 0.4553
普通股合计 1,003,931,910 99.3375 2,094,130 0.2072 4,600,300 0.4553
4、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,001,867,457 99.1333 8,642,383 0.8551 116,500 0.0116
普通股合计 1,001,867,457 99.1333 8,642,383 0.8551 116,500 0.0116
5、 议案名称：关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年发生额预计情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,075,116 68.6341 7,641,145 30.7138 162,200 0.6521
普通股合计 17,075,116 68.6341 7,641,145 30.7138 162,200 0.6521
6、 议案名称：2017 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,004,255,710 99.3696 1,813,930 0.1794 4,556,700 0.4510
普通股合计 1,004,255,710 99.3696 1,813,930 0.1794 4,556,700 0.4510
7、 议案名称：关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,004,215,710 99.3656 6,248,430 0.6182 162,200 0.0162
普通股合计 1,004,215,710 99.3656 6,248,430 0.6182 162,200 0.0162
8、 议案名称：关于聘任 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,004,009,710 99.3452 2,043,030 0.2021 4,573,600 0.4527
普通股合计 1,004,009,710 99.3452 2,043,030 0.2021 4,573,600 0.4527
9、 议案名称：关于 2018 年度生产经营投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,001,874,557 99.1340 8,635,283 0.8544 116,500 0.0116
普通股合计 1,001,874,557 99.1340 8,635,283 0.8544 116,500 0.0116
10、 议案名称：关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
普通股合计 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
11、 11.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
普通股合计 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
12、 11.02 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
普通股合计 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
13、 11.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
普通股合计 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
14、 11.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
普通股合计 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
15、 11.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
普通股合计 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
16、 11.06 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,516,710 99.6923 1,788,030 0.1769 1,321,600 0.1308
普通股合计 1,007,516,710 99.6923 1,788,030 0.1769 1,321,600 0.1308
17、 11.07 主承销商
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
普通股合计 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
18、 11.08 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
普通股合计 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
19、 11.09 担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,516,710 99.6923 1,788,030 0.1769 1,321,600 0.1308
普通股合计 1,007,516,710 99.6923 1,788,030 0.1769 1,321,600 0.1308
20、 11.10 偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
普通股合计 1,007,584,610 99.6990 1,748,030 0.1729 1,293,700 0.1281
21、 11.11 上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
普通股合计 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
22、 11.12 还本付息
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
普通股合计 1,007,556,710 99.6962 1,748,030 0.1729 1,321,600 0.1309
23、 11.13 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,595,610 99.7001 1,737,030 0.1718 1,293,700 0.1281
普通股合计 1,007,595,610 99.7001 1,737,030 0.1718 1,293,700 0.1281
24、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行绿色
公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,007,459,510 99.6866 1,658,330 0.1640 1,508,500 0.1494
普通股合计 1,007,459,510 99.6866 1,658,330 0.1640 1,508,500 0.1494
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2017 年度董事会 22,89 78.5314 1,770 6.0736 4,487 15.3950
工作报告 0,230 ,330 ,300
2 2017 年度监事会 22,52 77.2815 2,048 7.0273 4,573 15.6912
工作报告 5,930 ,330 ,600
3 2017 年度财务决 22,45 77.0328 2,094 7.1845 4,600 15.7827
算报告 3,430 ,130 ,300
4 2017 年度利润分 20,38 69.9501 8,642 29.6501 116,5 0.3998
配预案 8,977 ,383 00
5 关于 2017 年日常 17,07 68.6341 7,641 30.7138 162,2 0.6521
关 联交 易执行 情 5,116 ,145 00
况及 2018 年发生
额 预计 情况的 议
案
6 2017 年年度报告 22,77 78.1437 1,813 6.2232 4,556 15.6331
（正文及摘要） 7,230 ,930 ,700
7 关 于变 更公司 经 22,73 78.0065 6,248 21.4370 162,2 0.5565
营 范围 及修改 公 7,230 ,430 00
司章程的议案
8 关于聘任 2018 年 22,53 77.2997 2,043 7.0091 4,573 15.6912
度 审计 机构的 议 1,230 ,030 ,600
案
9 关于 2018 年度生 20,39 69.9745 8,635 29.6257 116,5 0.3998
产 经营 投资计 划 6,077 ,283 00
的议案
10 关 于公 司符合 非 26,10 89.5644 1,748 5.9971 1,293 4.4385
公 开发 行绿色 公 6,130 ,030 ,700
司 债券 条件的 议
案
11.01 发行规模 26,07 89.4687 1,748 5.9971 1,321 4.5342
8,230 ,030 ,600
11.02 发行方式 26,07 89.4687 1,748 5.9971 1,321 4.5342
8,230 ,030 ,600
11.03 票 面金 额和发 行 26,07 89.4687 1,748 5.9971 1,321 4.5342
价格 8,230 ,030 ,600
11.04 债券期限 26,10 89.5644 1,748 5.9971 1,293 4.4385
6,130 ,030 ,700
11.05 债券利率 26,10 89.5644 1,748 5.9971 1,293 4.4385
6,130 ,030 ,700
11.06 募集资金用途 26,03 89.3315 1,788 6.1343 1,321 4.5342
8,230 ,030 ,600
11.07 主承销商 26,07 89.4687 1,748 5.9971 1,321 4.5342
8,230 ,030 ,600
11.08 发行对象 26,10 89.5644 1,748 5.9971 1,293 4.4385
6,130 ,030 ,700
11.09 担保安排 26,03 89.3315 1,788 6.1343 1,321 4.5342
8,230 ,030 ,600
11.10 偿债保障措施 26,10 89.5644 1,748 5.9971 1,293 4.4385
6,130 ,030 ,700
11.11 上市安排 26,07 89.4687 1,748 5.9971 1,321 4.5342
8,230 ,030 ,600
11.12 还本付息 26,07 89.4687 1,748 5.9971 1,321 4.5342
8,230 ,030 ,600
11.13 决议有效期 26,11 89.6022 1,737 5.9593 1,293 4.4385
7,130 ,030 ,700
12 关 于提 请股东 大 25,98 89.1352 1,658 5.6893 1,508 5.1755
会 授权 董事会 全 1,030 ,330 ,500
权 办理 本次非 公
开 发行 绿色公 司
债 券相 关事项 的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、傅越
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程
序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形
成的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
平顶山天安煤业股份有限公司
2018 年 5 月 19 日