证券代码：601666         股票简称：平煤股份          编号：2018-047

                   平顶山天安煤业股份有限公司
           第七届监事会第十七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十七次会议于 2018 年 8 月 16 日采用通讯表决的方式召开。会议由公
司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际
表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。经与会监事审议，本次监事会会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，审议通过 2018 年半年度报告。
    公司监事会对 2018 年半年度报告发表如下审核意见:
    (一)公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    (二)半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司 2018 年半
年度报告的经营管理成果和财务状况；
    (三)在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    (四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
    (五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控
制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公

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司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和
股东利益的行为。
    特此公告。


                          平顶山天安煤业股份有限公司监事会
                              二〇一八年八月十八日




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