证券代码：601666           股票简称：平煤股份            编号：2019-036


                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第七届董事会第四十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第四十三次会议于 2019 年 4 月 25 日在平顶山市平安大厦召开，会

议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应到董事

15 人，亲自出席及授权委托出席董事 15 人。杜波董事因另有公务委

托张建国董事代为出席表决，独立董事安景文先生因另有公务委托独

立董事王兆丰先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等

法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会

会议通过如下事项：

     一、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案

     会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于重新签

订《日常关联交易协议》的议案。（内容详见 2019-038 号公告）

     董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、杜波先生、

王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生已回

避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

     公司独立董事认为，本次关联交易协议的重新签订，符合上市规

则关于“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，

应当重新履行相关审议程序和披露义务的规定要求”。本次修订的《日
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常关联交易协议》遵循了“交易必要、定价公允”的原则，交易方式

遵循市场规则,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害中小股东

利益的情形，具有必要性和持续性。修订后的关联交易协议符合公司

的实际情况，有利于实现公司利益最大化，不会影响公司的独立性。

董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避。董事会

的表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、2019 年一季度报告

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2019 年一

季度报告。

    以上第一项议案，需提交股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

                        平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                     2019 年 4 月 26 日




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