证券代码：601666         股票简称：平煤股份          编号：2019-063

                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第七届监事会第二十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十五次会议于 2019 年 8 月 21 日在平顶山市平安大厦会议中心召开，
监事会主席张友谊先生因另有公务未能出席本次会议，根据《公司法》、
《公司章程》之规定，经半数以上监事推举，由公司监事赵全山先生主
持会议。本次会议应到监事 8 人，实际出席及授权委托出席监事 8 人。
监事会主席张友谊先生、监事赵海龙先生因另有公务委托监事赵全山先
生代为出席表决，职工监事王广民先生因另有公务委托职工监事陈志远
先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
    一、2019 年半年度报告
    会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2019 年半年度
报告。
    公司监事会对 2019 年半年度报告发表如下审核意见:
    (一)公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    (二)半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年

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度的经营管理成果和财务状况；
    (三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；
    (四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
    (五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控
制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公
司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和
股东利益的行为。
    二、关于会计政策变更的议案
    会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政策
变更的议案。（内容详见 2019-065 号公告）
    监事会认为：公司本次会计政策的变更只涉及财务报表列报的调整，
不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会
计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。修订后的会计政策符合财政部、
中国证监会、上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司财
务状况和经营成果。
    特此公告。


                           平顶山天安煤业股份有限公司监事会
                                     2019 年 8 月 22 日




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