证券代码：601666           股票简称：平煤股份            编号：2019-062

                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第七届董事会第四十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第四十八次会议于 2019 年 8 月 21 日在平顶山市平安大厦会议中心

召开，会议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应到

董事 14 人，亲自出席及授权委托出席董事 14 人。杜波董事因另有公

务委托王良董事代为出席表决，职工董事白国周先生因另有公务委托

康国峰董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通

过如下事项：

     一、2019 年半年度报告

     会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2019 年半

年度报告。（全文详见上海证券交易所网站）

     二、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

     会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更公

司经营范围及修改公司章程的议案。（内容详见 2019-064 号公告）

     三、关于聘任公司副总经理的议案

     会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任徐继民先生为

公司副总经理。


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    徐继民先生简历如下：大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，

曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤

神马集团”）投资管理处副处长、处长，中国平煤神马集团规划发展

部副部长（处级），中国平煤神马集团建井三处党委书记。

    独立董事认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。徐继民先生拥

有多年的煤炭企业经营管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符

合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 147

条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意

聘任徐继民先生为公司副总经理。

    四、关于会计政策变更的议案

    会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政

策变更的议案。（内容详见 2019-065 号公告）

    独立董事认为：公司本次会计政策的变更是根据新会计准则的颁

布、修订作出的相应调整，只涉及财务报表列报的调整，除上述项目

变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更

不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以

及净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。修订后

的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，

客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。我们同意本次会计政

策变更。

    五、关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案


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    会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于与建信

金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见 2019-066 号

公告）

    六、关于向浙商银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业

务的议案

    会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向浙商

银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业务的议案。

    为满足正常生产经营的需要，经与浙商银行股份有限公司郑州分

行接洽，本公司拟向浙商银行股份有限公司郑州分行申请人民币 5 亿

元的综合授信业务，期限二年。

    为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表

公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、

经济责任由公司承担。公司的权力义务以签署的相关合同、协议及其

他法律手续为准。

    七、关于获得中央及省级预算内财政拨款作为控股股东独享资本

公积的议案

    会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于获得中

央及省级预算内财政拨款作为控股股东独享资本公积的议案。

    根据《河南省财政厅关于下达 2018 年安全生产预防及应急专项

资金预算的通知》（豫财环〔2019〕9 号）、《河南省财政厅关于下达

2019 年煤矿安全改造中央基建投资预算（拨款）的通知》豫财建〔2019〕

91 号）、《河南省财政厅关于下达 2019 年煤矿安全改造项目省级资金


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的通知》（豫财建〔2019〕55 号），公司控股股东中国平煤神马集团

将其收到的 2018 年中央预算安全生产预防及应急专项资金 4,129 万

元、2019 年中央预算煤矿安全改造项目专项资金 7,810 万元及 2019

年省级预算煤矿安全改造项目资金 1,301 万元共计 13,240 万元，拟

以投资的形式转入公司资本公积，作为控股股东中国平煤神马集团独

享权益。

    以上第二、五项议案，需提交股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

                        平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                       2019 年 8 月 22 日




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