证券代码：601666           股票简称：平煤股份          编号：2020-006


               平顶山天安煤业股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第三次会议于 2020 年 1 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议由

公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15 人，
实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过
如下事项：
    一、关于拟注册发行中期票据的议案
    本次董事会会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟注册发行中期票据的议案》。（内容详见 2020-007 号公告）
    公司独立董事认为，公司本次注册发行中期债券符合《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，
将降低融资成本，优化融资结构，我们同意公司注册发行 20 亿元中
期票据，并同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。
    二、关于调整独立董事薪酬的议案
    本次董事会会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司治理体系建设和
公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水
平，并结合公司独立董事的工作量及专业性，经公司董事会薪酬与考
核委员会提议，拟将公司独立董事津贴由人民币5万元/年（税前）调

整为人民币10万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自2020
年1月1日起实施。
    公司独立董事认为，调整后的独立董事薪酬是公司照同行业、同

地区上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况制定的，有
利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意该

项议案，并同意将其提交公司股东大会进行审议。
    以上议案，均需提交公司股东大会审议通过后生效。
    特此公告。
                     平顶山天安煤业股份有限公司董事会
                           2020 年 1 月 18 日